La Thaïlande : l’AMLO mettra aux enchères le superyacht saisi Atlas à Phuket le 23 juin

Le Bureau thaïlandais de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO) mettra aux enchères le superyacht saisi Atlas à Phuket le 23 juin dans le cadre d’une affaire de blanchiment liée à un présumé réseau transnational d’escroquerie en ligne.

La vente, répertoriée sous le numéro d’enchère 9/2569, se tiendra au Phuket Provincial Hall. Les inscriptions ouvriront à 9 h 30 et les enchères doivent débuter à 11 h, selon l’annonce de l’AMLO.

Un second navire, Strider, équipé d’un système de levage Air Berth, sera également mis aux enchères avec un prix de départ de 8.1 million baht.

Les acheteurs potentiels pourront inspecter les navires le 22 juin de 10 h à 15 h. Atlas pourra être visité à Visit Panwa Pier, tandis que Strider sera amarré à Phuket Yacht Haven Marina.

L’AMLO a saisi Atlas en décembre de l’année dernière au cours d’une enquête sur un réseau d’escroquerie en ligne accusé d’avoir causé plus de 9 billion baht de pertes. L’agence avait précédemment indiqué que le yacht immatriculé aux Cayman Islands était évalué à environ 1.125 billion baht et figurait parmi les principaux actifs liés à une enquête pour blanchiment d’argent impliquant une femme thaïlandaise identifiée uniquement comme « Taengthai » et d’autres suspects.

Selon l’AMLO, les enquêteurs ont retracé les fonds ayant servi à acquérir le yacht jusqu’aux produits d’escroqueries en ligne menées par des centres d’appels. L’agence a indiqué que l’argent aurait été blanchi par le biais de prête-noms, de comptes de substitution et d’opérateurs financiers tiers avant d’être investi dans des actifs de grande valeur.

Le Bangkok Post a rapporté que Atlas appartient au financier sud-africain Benjamin Mauerberger, recherché par les autorités thaïlandaises pour fraude et blanchiment d’argent en lien avec des opérations d’escroquerie au Cambodia. Le journal a indiqué que la police thaïlandaise travaillait avec Interpol pour le localiser après qu’il aurait fui la Thailand l’an dernier.

En mars, le Criminal Court a délivré des mandats d’arrêt et ordonné la saisie d’actifs d’une valeur de plus de US$410 million liés à l’affaire.

L’AMLO a indiqué que le public et les acheteurs intéressés pouvaient obtenir davantage d’informations sur son site internet ou via sa hotline.