Un Russe arrêté pour des retraits depuis des comptes de mule
La police de la division d'enquête de la police provinciale de Phuket a confirmé l'arrestation d'Anton Kurchenko, 41 ans, dans un appartement à Rawai dimanche (20 avril).
Le ressortissant russe Anton Kurchenko, 41 ans, a été arrêté par la police provinciale de Phuket dans un appartement à Rawai le dimanche 20 avril, pour son rôle présumé dans des retraits de fonds à partir de comptes de mules liés à des crimes technologiques. L’arrestation a fait suite à un mandat du tribunal provincial de Surat Thani et concerne des accusations telles que l’aide à la fraude publique, l’introduction de fausses données informatiques et l’utilisation illégale de la carte électronique d’autrui.
Retraits et Impact Financier
Les enquêteurs ont déterminé que Kurchenko avait effectué 16 retraits d’espèces pour un total de 331 000 bahts à partir de comptes de mules dans des distributeurs automatiques de la zone de Chalong, dont un dans une succursale Mini Big C sur Soi Ta-iad.
La police a relié ces transactions à au moins 16 dossiers, avec des dommages combinés estimés à 795 367 bahts. Les agents ont indiqué que les pertes du réseau au sens large pourraient atteindre 1 million de bahts.
Enquête et Efforts en Cours
L’opération était supervisée par le commandant de la police provinciale de Phuket, le général de division Sinlert Sukhum, avec une enquête dirigée par le lieutenant-colonel Sophanat Nayaw.
Kurchenko a été décrit comme agissant en tant que « mule financière », chargé de retirer et de transférer des fonds illicites pour un réseau de fraude plus vaste. Il a été transféré au poste de police de Kanchanadit à Surat Thani pour la suite de la procédure, tandis que les autorités poursuivent leurs recherches pour retrouver d’autres suspects.
Source : https://www.thephuketnews.com/russian-arrested-for-withdraws-from-mule-accounts-99969.php
