Un suspect russe arrêté à Phuket pour des retraits d'argent liés à une escroquerie

La police de Phuket a arrêté Anton Kurchenko, un ressortissant russe de 41 ans, le 20 avril après l’avoir surpris en train de retirer d’importantes sommes d’argent liées à une escroquerie de type centre d’appels. Les agents ont surveillé Kurchenko alors qu’il effectuait 16 retraits à un distributeur automatique devant un supermarché sur Soi Ta-iad, dans le quartier de Chalong, saisissant finalement des preuves d’activités frauduleuses liées à plusieurs affaires à travers la Thaïlande.

Détails de l’arrestation et de l’enquête

Selon la police provinciale de Phuket, Kurchenko a retiré un total d’environ 331 000 bahts en 16 transactions distinctes. Les enquêteurs ont relié ces retraits à 16 affaires d’escroquerie par centre d’appels, les pertes totales signalées par les victimes dépassant 790 000 bahts.

Après avoir rassemblé des preuves, les agents ont perquisitionné l’appartement de Kurchenko à Rawai et l’ont arrêté dans sa chambre. La police a indiqué que le suspect était chargé de retirer de l’argent de comptes de prête-noms dans le cadre d’un vaste réseau de blanchiment d’argent.

Affaires connexes et répression en cours

Dans une affaire similaire le mois dernier, la police de Chon Buri a arrêté Mark Zhambalove, un Russe de 20 ans, pour avoir retiré plus de 4,6 millions de bahts à divers distributeurs automatiques. Les agents ont saisi 96 000 bahts en espèces, un iPhone 13 et une moto Yamaha NMAX bleue lors de cette opération.

Les autorités ont également signalé l’arrestation de plus de 30 ressortissants indiens dans une villa de Chon Buri le 20 avril, soupçonnés d’avoir organisé une escroquerie à l’investissement visant des victimes en Inde. La police a précisé que Kurchenko avait été transféré au poste de police de Kanchanadit à Surat Thani pour la suite de la procédure judiciaire, et que des interrogatoires supplémentaires visent à identifier d’autres membres du réseau d’escroquerie.

Source : https://thethaiger.com/news/phuket/russian-man-held-after-withdrawing-call-centre-scam-funds-in-phuket