La police de Phuket perquisitionne cinq sites à Rawai dans une enquête sur des sociétés de prête-noms

La police provinciale de Phuket a perquisitionné cinq sites à Rawai le 1er novembre dans le cadre d’une opération visant des sociétés soupçonnées de recourir à des prête-noms, liées à deux groupes d’entreprises et six sociétés, pour une valeur cumulée provisoire dépassant 100 millions de bahts, ont indiqué les policiers.

Baptisée « Breaking Rawai Nominees », l’opération a été menée par la police de Chalong sous la direction du général de division de police Surachai Suk-sai, commandant de la police provinciale de Phuket. Les autorités ont déclaré enquêter sur le recours à des ressortissants thaïlandais pour détenir des parts au nom d’investisseurs étrangers, en possible violation de la loi thaïlandaise sur les activités commerciales étrangères et des textes associés.

Trois perquisitions ont ciblé deux sociétés liées à une activité d’école internationale identifiée comme ISP. La police a déclaré avoir découvert des structures de détention de parts soupçonnées de dissimuler le contrôle étranger de ces entreprises. Un mandat d’arrêt a été délivré contre une personne de nationalité russe, tandis que des poursuites judiciaires ont été engagées contre une personne de nationalité estonienne.

Les deux autres perquisitions concernaient quatre sociétés liées à l’activité de courtage immobilier d’une personne de nationalité française. La police a déclaré que quatre personnes de nationalité thaïlandaise étaient soupçonnées de détenir des parts ou d’avoir créé des sociétés pour le compte de cette personne, sans effectuer d’investissements réels ni exercer de véritable pouvoir de gestion. Un mandat d’arrêt a été délivré contre la personne de nationalité française, tandis que les éléments concernant les autres personnes impliquées sont toujours en cours de rassemblement.

Le général de division de police Surachai a déclaré que l’enquête irait au-delà des registres d’actionnaires afin d’identifier les investisseurs, les personnes contrôlant les entreprises et les bénéficiaires finaux. La police de Phuket a indiqué qu’elle continuerait à travailler avec d’autres organismes et a demandé aux personnes disposant d’informations sur de possibles montages de prête-noms de les signaler à la police ou aux autorités compétentes.