La Thaïlande enquête sur les proches du chef de Chabad, 19 entreprises et ses biens fonciers

Les autorités thaïlandaises enquêtent sur les proches de Yosef Chaim Kantor, chef de Chabad en Thaïlande, sur les 19 entreprises qui lui sont liées ainsi que sur ses biens fonciers, après que le gouvernement a révoqué sa nationalité thaïlandaise.

Le vice-ministre de l’Intérieur, Phonphee Suwanchawee, a déclaré le 30 octobre que le Premier ministre Anutin Charnvirakul avait signé l’ordonnance de révocation. Il a indiqué qu’un dossier du Département des enquêtes spéciales révélait que Kantor avait continué à utiliser sa nationalité américaine après avoir été naturalisé thaïlandais.

Le Département de l’administration provinciale retrace les descendants de Kantor ainsi que toutes les personnes ayant obtenu la nationalité thaïlandaise par son intermédiaire. Les membres thaïlandais de sa famille vivant dans le pays feront l’objet de vérifications pour détecter d’éventuelles infractions, et des poursuites seront engagées si des irrégularités sont constatées, a déclaré Phonphee.

Le Département de l’administration provinciale a établi un lien entre Kantor et 19 entreprises. Le Département des terres et le Département du développement des entreprises du ministère du Commerce examinent ces sociétés ainsi que la question de savoir si elles détiennent des participations dans d’autres entreprises. Phonphee a déclaré que les sociétés dépassant la limite légale de participation étrangère pourraient être classées parmi les entreprises servant de prête-noms.

Le Département des enquêtes spéciales et le Département des terres examinent également les biens fonciers de Kantor. Les autorités détermineront à quelle date chaque parcelle a été acquise. Les terrains achetés alors qu’il était citoyen thaïlandais en violation de la loi pourraient faire l’objet d’une vente forcée. Phonphee a déclaré que les biens liés à des actes répréhensibles pourraient être saisis, gelés et vendus conformément à la loi.