La Thaïlande enquête sur un réseau présumé de prête-noms impliquant plus de 100 entreprises à Phuket

Les autorités thaïlandaises enquêtent sur plus de 100 entreprises à Phuket qui pourraient être liées à un réseau présumé de prête-noms, a déclaré le vice-ministre de l’Intérieur, Polphir Suwannachwee. Les recettes examinées pour l’année précédente auraient dépassé 5 milliards de bahts.

Polphir a déclaré vendredi 7 août 2026 que les autorités avaient élargi l’enquête après une inspection menée le 25 juillet dans un centre Chabad à Patong, dans le district de Kathu. Cette visite a donné lieu à une confrontation verbale avec des ressortissants israéliens, a-t-il précisé.

Selon Polphir, le réseau impliquait des actionnaires thaïlandais et des ressortissants étrangers, notamment des Israéliens ayant obtenu la nationalité thaïlandaise. Les entreprises identifiées jusqu’à présent comprennent des sociétés de location de voitures et des services liés aux circuits touristiques. Il a déclaré que les autorités soupçonnaient certaines activités touristiques d’être liées à des circuits dits « zéro dollar », et que l’enquête pourrait être étendue à d’autres îles touristiques ainsi qu’à des entreprises d’hébergement dans d’autres régions.

Polphir a déclaré avoir chargé le Département de l’administration provinciale et avoir contacté le ministère de la Justice afin d’examiner les flux financiers. Les enquêteurs chercheront à déterminer l’origine des capitaux détenus par les actionnaires thaïlandais et s’ils provenaient d’investisseurs étrangers. Si cela est établi, a-t-il déclaré, les entreprises constitueraient clairement des montages de prête-noms.

Il a également déclaré que les autorités avaient découvert des entreprises liées à l’éducation qui auraient servi de prête-noms à des ressortissants canadiens. L’enquête se poursuivra jusqu’à ce que les autorités identifient les personnes impliquées, a-t-il ajouté, précisant que les étrangers exerçant illégalement une activité ou ayant obtenu frauduleusement des immatriculations d’entreprises feraient l’objet de poursuites.

Polphir a en outre ordonné un examen des documents et des procédures utilisés par certains ressortissants étrangers pour obtenir la nationalité thaïlandaise. Il a déclaré que les autorités vérifieraient si les demandeurs avaient auparavant acquis une autre nationalité ou s’ils avaient utilisé des changements de nationalité pour faciliter des demandes ou des activités commerciales en Thaïlande.