Le DBD signale 77 entreprises de la province de Phuket dans une enquête sur les prête-noms

Le Département du développement des entreprises de Thaïlande (DBD) a identifié 77 entreprises dans la province de Phuket qui pourraient recourir à des structures de prête-noms pour dissimuler une propriété ou un contrôle étrangers.

Ces entreprises ont été incluses dans une enquête nationale portant sur 1 932 sociétés considérées comme présentant un risque élevé. Le DBD a indiqué que ces chiffres s'inscrivaient dans le cadre d'une politique renforcée visant à enquêter sur les dispositifs présumés de prête-noms et à protéger les entreprises thaïlandaises contre la concurrence déloyale.

Phuket affichait le deuxième plus grand nombre parmi les provinces touristiques de Thaïlande, derrière Chon Buri, avec 347 entreprises. Chiang Mai en comptait 75, Rayong 73, Surat Thani 40, tandis que Krabi et Phang Nga en comptaient chacune une.

Le DBD a souligné que les entreprises avaient été sélectionnées pour faire l'objet d'un examen plus approfondi et que des investigations restaient nécessaires pour déterminer si des dispositifs illégaux de prête-noms étaient utilisés. Sur les 1 932 entreprises, 164 étaient enregistrées comme étant détenues à 100 % par des Thaïlandais, tandis que 1 768 comptaient des participations étrangères allant de 0,01 % à 49,99 %.

Le département a indiqué que son Système d'analyse et de renseignement des entreprises avait identifié 12 421 étrangers titulaires de la nationalité thaïlandaise, dont les cartes d'identité nationales commencent par le chiffre 8, qui étaient actionnaires ou administrateurs de 16 504 sociétés à responsabilité limitée actives.

Depuis le 1er janvier, le DBD a renforcé les contrôles d'immatriculation concernant les actionnaires ou administrateurs étrangers. Ces mesures comprennent l'obligation de fournir des relevés bancaires et des attestations d'investissement, la vérification des actionnaires titulaires de cartes d'aide sociale de l'État, le dépistage des comptes bancaires fictifs et l'examen des cas où plusieurs entreprises sont enregistrées à la même adresse.

Le DBD prépare également la connexion de son système d'immatriculation à une base de données du ministère des Finances contenant les informations de 10 millions de titulaires de cartes d'aide sociale de l'État. Il a indiqué que les demandeurs identifiés dans cette base devraient vérifier leur identité et fournir des justificatifs supplémentaires concernant leurs investissements.

Les entreprises des secteurs de l'immobilier, de la construction et des services représentaient une grande partie des sociétés à haut risque recensées dans le pays. Les principales catégories étaient les ventes de biens immobiliers non résidentiels, avec 161 entreprises ; la construction non résidentielle, avec 83 entreprises ; les ventes de biens immobiliers résidentiels, avec 67 ; la restauration et les services alimentaires, avec 63 ; et les agences immobilières, avec 61.

Entre le 1er octobre 2025 et le 31 octobre 2026, le DBD et ses organismes partenaires ont mené 51 inspections d'entreprises à haut risque recourant à des prête-noms dans 15 provinces et examiné les comptes ou les états financiers de 3 294 entreprises. Les informations concernant 62 467 entités juridiques à haut risque ont été transmises à 12 organismes partenaires pour enquête et d'éventuelles poursuites judiciaires.

Le DBD a indiqué que ces organismes comprenaient notamment le Département des terres, les gouverneurs provinciaux, le Département des recettes, la Police royale thaïlandaise, le Département des enquêtes spéciales et l'Office de lutte contre le blanchiment d'argent. Il a également signé des accords avec 23 organismes afin de coordonner les contrôles portant sur les participations au capital, la propriété foncière, les transactions financières et les licences d'exploitation.

Le département a averti que les personnes impliquées dans des infractions pourraient encourir des sanctions prévues par les lois applicables et potentiellement être déchues de leur nationalité thaïlandaise. Il a indiqué que le nombre de nouvelles immatriculations dans la catégorie des entreprises à haut risque recourant à des prête-noms avait diminué de 77,12 %, passant de 2 810 entre août et octobre l'année dernière à 643 durant la même période cette année, un recul qu'il a attribué au renforcement des contrôles.