MISE À JOUR : la police fait état d’un paiement de 18 millions de bahts pour une villa avec piscine à Phuket dans l’enquête sur la fondation de Panadda

Les enquêteurs de la police affirment qu’environ 527 millions de bahts, soit 65 % des 815 millions de bahts versés à la fondation Ongkorn Thamdee, auraient été utilisés à des fins personnelles, notamment pour des paiements liés à un projet de villa avec piscine à Phuket. Cette enquête a conduit à l’arrestation de sa fondatrice, l’actrice Panadda « Boom » Wongphudee.

Le Bangkok Post a rapporté le 7 novembre 2026 que ces chiffres avaient été annoncés par le général de division de police Thatphum Jaruprat, commandant de la Division de répression de la criminalité économique (ECD), alors que Panadda et son mari, Atip « Got » Anantawan, comparaissaient pour la première fois devant la justice.

Des agents de l’ECD ont arrêté Panadda à son domicile de Bangkok, dans le secteur de Navamin, le 6 novembre 2026, en vertu d’un mandat délivré par le tribunal pénal la veille. Atip faisait également l’objet d’un mandat et a été arrêté. Panadda est accusée d’avoir escroqué conjointement le public, d’avoir conspiré en vue de blanchir de l’argent et d’avoir commis des infractions à la loi sur la criminalité informatique. Ces accusations font toujours l’objet d’une enquête.

Selon le Bangkok Post, les enquêteurs ont déclaré que trois comptes de dons avaient enregistré plus de 3,2 millions de transactions provenant de plus d’un million de comptes de donateurs depuis 2015, pour un montant total d’environ 815 millions de bahts. Ils ont indiqué qu’environ 527 millions de bahts, soit 65 %, auraient été utilisés à des fins personnelles dans 12 catégories.

L’article précise que ces catégories comprenaient notamment 18 millions de bahts versés à des entrepreneurs chargés de construire une villa avec piscine à Phuket et 36 millions de bahts transférés à des membres du comité de la fondation. Les enquêteurs ont également cité 4,6 millions de bahts transférés au père de Panadda, 24 millions de bahts investis dans des fonds communs de placement, 10 millions de bahts consacrés à une assurance-vie et 19 millions de bahts utilisés pour des paiements par carte de crédit. Des retraits de fonds communs de placement auraient servi à acheter pour 2,7 millions de bahts de bijoux et de sacs à main de luxe, tandis qu’une partie des fonds aurait servi à payer des frais de logement et d’entretien des parties communes.

Les articles donnent des chiffres et des descriptions différents concernant les paiements liés à la construction à Phuket. Nation Thailand avait précédemment rapporté que plus de 45 millions de bahts avaient été transférés à un entrepreneur construisant des villas avec piscine à Phuket, tandis que le Bangkok Post, citant des enquêteurs de la police, a indiqué que 18 millions de bahts avaient été versés à des entrepreneurs construisant une villa avec piscine. Aucun des deux articles n’explique si le montant le plus élevé correspondait à une catégorie de transferts plus large ou à un périmètre comptable différent ; les deux chiffres ne doivent donc pas être additionnés.

Panadda a déclaré que le projet de construction mené par la fondation à Khlong 8, dans la province de Pathum Thani, disposait d’un budget d’environ 50 millions de bahts et devait soutenir ses activités caritatives. Elle a indiqué que les transactions impliquant son mari nécessitaient un examen plus approfondi. Des accusations concernant des transferts ultérieurs de l’entrepreneur de Phuket vers Atip ont également émergé, mais leurs détails et leurs finalités restaient à examiner. Le Bangkok Post a par ailleurs rapporté que les enquêteurs avaient identifié 99 millions de bahts transférés à Atip, sans préciser si ce montant incluait d’éventuels paiements liés à Phuket.

Des questions concernant deux comptes de dons ont émergé entre le 28 et le 30 octobre, après que Panadda a annoncé le 27 octobre qu’elle souhaitait mettre fin à son mariage avec Atip, dans le cadre de différends portant sur des terrains, des biens immobiliers et de l’argent conservé dans un coffre-fort. L’équipe juridique de la fondation a déclaré qu’un compte ouvert au nom de Panadda restait utilisé parallèlement à un compte enregistré au nom de la fondation, avec l’aval du conseil d’administration.

Dans leur reconstitution de la circulation des fonds, les enquêteurs ont décrit trois comptes utilisés au fil du temps pour recueillir des dons. Ils ont indiqué que Panadda avait commencé à solliciter des dons via un compte personnel en novembre 2015 et créé une page Facebook pour l’association en 2017, tout en continuant à utiliser le compte initial. Après l’enregistrement de la fondation dans le district de Bang Khen, à Bangkok, en mars 2022, un compte au nom officiel de la fondation a été ouvert en juillet, et les deux comptes ont continué à recevoir des dons. En 2025, alors que des projets de transfert de la fondation vers Pathum Thani se dessinaient, un troisième compte personnel supplémentaire a été ouvert afin de recueillir des dons pour la construction d’une nouvelle fondation. Les enquêteurs ont déclaré que Panadda conservait le pouvoir d’autoriser les paiements sur les trois comptes.

La fondation Ongkorn Thamdee a annoncé le 29 octobre que Panadda se retirerait temporairement de la présidence, la vice-présidente assurant l’intérim. Elle a également suspendu les dons sur tous les canaux, le temps d’examiner ses finances et les personnes impliquées.

La police aurait examiné environ 15 à 17 comptes bancaires liés à Panadda, Atip et à la fondation entre le 2 et le 4 novembre, ainsi que des relevés d’actifs remontant à 2015. Le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent aurait examiné plus de 1,8 million de transactions, et certains actifs ont été temporairement gelés. Le chiffre de plus de 3,2 millions concerne l’ensemble des transactions reçues par les trois comptes de dons depuis 2015 ; les articles ne précisent pas si le chiffre de 1,8 million correspondait à un examen plus restreint ou à une autre étape de l’enquête.

Les enquêteurs ont également déclaré que la fondation ne disposait d’aucune trace de réunions annuelles de son comité ni de rapports annuels remis à l’autorité d’enregistrement, comme l’exige la loi. Ils ont indiqué qu’elle n’avait payé des impôts qu’au cours de ses deux premières années et que, bien qu’étant une personne morale à but non lucratif, elle n’était pas exonérée d’impôts et devait déclarer ses revenus issus des dons.

Panadda a remporté le titre de Miss Thaïlande en 2000, avant de devenir actrice, présentatrice de télévision et présentatrice de journaux télévisés. Ses activités caritatives se sont développées à partir d’un réseau de bénévoles venant en aide aux femmes, aux enfants et aux personnes touchées par la pauvreté, la violence et les catastrophes. Le réseau est devenu la fondation Ongkorn Thamdee, officiellement enregistrée en 2022, avec Panadda comme présidente et un capital initial de 500 000 bahts.

La fondation a déclaré que ses activités comprenaient l’aide aux victimes des inondations, la gestion de cuisines communautaires, la fourniture de matériel médical et le soutien pendant la pandémie de Covid-19. Les arrestations et les mandats d’arrêt ne préjugent pas de la culpabilité.