Une enquête financière à Phuket conduit à 30 arrestations dans une affaire d’escroquerie par centre d’appels en Thaïlande

Des retraits suspects de plusieurs dizaines de millions de bahts par jour à Phuket ont contribué au déclenchement d’une enquête qui a conduit à l’arrestation de 30 suspects dans un réseau présumé d’escroquerie par centre d’appels, selon The Phuket Express.

Le Bureau central d’enquête et la Division de lutte contre la criminalité ont mené des perquisitions coordonnées dans 30 lieux répartis dans 11 provinces, notamment à Phuket, Bangkok, Nonthaburi, Saraburi et Nakhon Ratchasima, en vertu de mandats délivrés par le tribunal pénal.

Les suspects sont poursuivis notamment pour appartenance à une société secrète, escroquerie organisée, faux et usage de faux documents administratifs, cybercriminalité et blanchiment d’argent. Les personnes interpellées comprenaient Anisra, 25 ans, Sattha, 54 ans, et Ritthiporn, 30 ans.

Le Centre de coordination contre les escroqueries a signalé l’activité financière suspecte à Phuket. Les enquêteurs l’ont ensuite reliée à une affaire dans la province de Kalasin, dans laquelle une femme âgée aurait été trompée par des individus se faisant passer pour des policiers de Nakhon Phanom.

Selon le rapport, la femme a été menacée de fausses accusations de blanchiment d’argent et a transféré la totalité de ses économies, soit 12,2 millions de bahts, vers des comptes contrôlés par le gang. Les autorités ont déclaré que l’opération était dirigée par un cerveau chinois.