בדיקה בפוקט זיהתה 1,752 חברות עם בעלי מניות זרים על רקע חקירת אנשי קש

ועדה פרלמנטרית תאילנדית למניעה ולדיכוי של שחיתות והתנהלות פסולה אמרה כי ל-1,752 חברות בפוקט יש בעלי מניות זרים, בעוד הרשויות חוקרות טענות שלפיהן אזרחים זרים משתמשים בתאילנדים כאנשי קש כדי לרשום עסקים ולהחזיק בקרקעות.

ועדת בית הנבחרים למניעה ולדיכוי של שחיתות והתנהלות פסולה דנה בנושא בפרלמנט ב-6 באוגוסט 2026, בעקבות ביקור לבדיקת העובדות בפוקט ב-26–27 ביוני. יו״ר הוועדה, אסאפול סנטרייפופ, אמר כי הבדיקה כללה רישומי עסקים, בעלות על חברות והחזקת בעלות בקרקעות על ידי זרים.

נציגים ממחלקת הקרקעות, מהמשרד למאבק בהלבנת הון, מהמחלקה לפיתוח עסקי, ממשטרת הפשיעה הכלכלית, ממשרד המסחר המחוזי של פוקט ומסוכנויות נוספות השתתפו בישיבה.

המחלקה לפיתוח עסקי מסרה כי הוציאה 4 צווים ו-2 הודעות לבדיקת רישומי חברות שעלולים לכלול אזרחים תאילנדים המחזיקים במניות עבור זרים. היא גם בוחנת תיקונים לחוק העסקים הזרים משנת 1999 ובודקת ישויות משפטיות הנחשבות בסיכון לשמש אנשי קש.

1,752 החברות בפוקט שבהן בעלי מניות זרים הועברו למושל פוקט כדי שהוועדה המחוזית תבחן אותן, לדברי יו״ר הוועדה. המחלקה לפיתוח עסקי ומחלקת הקרקעות מתכננות גם לקשר בין מספרי הזיהוי של הישויות המשפטיות, הכוללים 13 ספרות, כדי לשפר את המהירות והיעילות של הבדיקות.

משרד המסחר המחוזי של פוקט הקים כוח משימה לבדיקת הפרות אפשריות של חוק העסקים הזרים. אסאפול אמר כי המשרד דיווח שפעילות עסקית של זרים ירדה ביותר מ-50% בעקבות הבדיקות לאיתור אנשי קש, וכי כ-20% מהעסקים נסגרו. תיקים שבהם נמצאו ראיות לעבירות יועברו למשטרה.

בנפרד, מחלקת הקרקעות מסרה כי בדקה 203,000 ישויות משפטיות ברחבי המדינה וזיהתה 4,041 ישויות בסיכון. ועדות מחוזיות מונו כעת בכל 77 המחוזות, והמידע נאסף לצורך בדיקות משותפות עם המחלקה לפיתוח עסקי לפני שיועבר למועצת ההשקעות.

בפוקט כללו נתוני מחלקת הקרקעות 6,621 ישויות משפטיות, שמתוכן 361 סווגו בסיכון. כולן הועברו לוועדה המחוזית לבחינה, אמר יו״ר הוועדה.

אם יימצא שמדובר בישות משפטית זרה ללא אישור לקידום השקעות, למנהל הכללי של מחלקת הקרקעות יש סמכות להורות על מכירת הקרקע שלה, בהתאם לסעיף 94 לחוק הקרקעות.

המשרד למאבק בהלבנת הון מסר לוועדה כי 23 סוכנויות ממשלתיות מרוכזות לצורך שיתוף מידע על הסדרי אנשי קש. המשרד מסר כי ברחבי המדינה נתפסו נכסים בשווי של יותר מ-10 מיליארד באט, הקשורים לעבירות של אנשי קש. עם זאת, עבירות אנשי קש אינן כיום עבירת מקור לפי חוק המאבק בהלבנת הון של תאילנד משנת 1999. המשרד בוחן תיקונים שיחוללו שינוי זה ויחייבו רואי חשבון ועורכי דין לדווח לו על עסקאות.

משטרת הפשיעה הכלכלית מסרה לוועדה כי טיפלה ב-68 תיקים הנוגעים לפעילות עסקית של זרים, רובם לפי חוק העסקים הזרים משנת 1999. לדבריה, בעלות זרה על קרקעות אינה נמצאת בתחום סמכותה הישירה של היחידה.

הוועדה קיבלה גם מידע על טענות לפלישה לשטחי החוף בנוי, באנג טאו ופרידום בפוקט. לדבריה, שיתוף מידע בין המחלקה לפיתוח עסקי, מחלקת הקרקעות והמשרד למאבק בהלבנת הון הוא מרכיב חשוב בהרחבת הבדיקות ברחבי המדינה.