ה-DSI ממשיכה לבדוק את קשריו העסקיים של חבר הפרלמנט מפוקט ואת החשד לשימוש בבעלי מניות קש מטעם זרים

מחלקת החקירות המיוחדות של תאילנד (DSI) טרם המליצה לפתוח חקירה במסגרת תיק מיוחד בנוגע לקשריו העסקיים של סומצ'אט טקאתי'אורנצ'ארואן, חבר הפרלמנט מפוקט, ואמרה כי החוקרים זקוקים לזמן נוסף לבחינת רישומים פיננסיים וראיות אחרות.

אגף תיקי הביטחון של ה-DSI מסר כי החוקרים תשאלו את סומצ'אט ב-28 בספטמבר, לאחר שהתייצב כעד. הוא הגיש מסמכים הנוגעים לחברה למתן שירותים משפטיים שבה הוא מעורב, והודה כי הוא הבעלים של המשרד, שעיקר פעילותו הוא ייעוץ משפטי.

לדברי האגף, סומצ'אט שיתף פעולה ומסר מידע על חשבונות החברה ועל מקורות ההון ששימשו לפעילותה העסקית. החוקרים אמרו כי הפרטים ייבחנו לצד עדויות של עדים אחרים וראיות תיעודיות, ובשלב זה לא ניתן לחשוף אותם.

ה-DSI בוחנת אם התנהלותם של האנשים או החברות המעורבים עשויה להוות עבירות לפי חוק הקרקעות של תאילנד או לפי חוק העסקים הזרים משנת 1999. החוקרים ישלימו את הבדיקה לפני שיחליטו אם להמליץ למנהל המחלקה לקבל את העניין כתיק מיוחד.

החקירה כוללת את החזקותיו של סומצ'אט במניות ואת סמכותו כמורשה חתימה בחברה, וכן בודקת אם חברות נרשמו כדי להחזיק בקרקע או ביחידות קונדו יחד עם זרים, או אם החזיקו מניות בעסקים ללא פעילות ממשית, שנועדו בעיקר להחזקת נכסים יקרי ערך. נבדק גם מסלול הכספים.

האגף מסר כי החקירה אינה מתמקדת באדם אחד בלבד. הוא מגבש תמונת מצב של מחוז פוקט כדי לקבוע אם משרדי עורכי דין ארגנו רישום חברות עבור אזרחים זרים כדי לנהל עסקים שלא כחוק באמצעות בעלי מניות קש, לרבות עובדים שנרשמו כבעלי מניות מטעמם.

ה-DSI בחנה בעבר פעילות במחוז פוקט ואיתרה כמעט 100 חברות שלדבריה ייתכן שהפרו את חוק העסקים הזרים. לפי הדיווח, החברות פעלו בעיקר בנדל"ן, בתיירות ובשירותים נוספים, ורבות מהן החזיקו בנכסים בשווי של עשרות מיליוני באט. החוקרים מצאו גם מקרים שבהם עובדי חברות הופיעו כבעלי מניות קש מטעם זרים, לפי הדיווח.

החוקרים בוחנים גם שינויים במרשמי בעלי המניות, כדי לקבוע אם ייתכן שנעשה בהם שימוש להעברת נכסי מקרקעין בלי עסקה מקבילה במשרד המקרקעין. ה-DSI מסרה כי שינויים חוזרים ונשנים הנוגעים לאותו נכס עשויים להשפיע על המסים ועל אגרות העסקה.