ה-DSI מתכונן לזמן איש עסקים ישראלי ותאילנדים בפרשת נדל״ן בפאטאיה
המחלקה לחקירות מיוחדות בתאילנד מתכוננת לזמן את מימון דוד מרסיאנו ואזרחים תאילנדים המעורבים בחקירה על בעלות לכאורה בלתי חוקית בנכסים ובהפעלת עסקים בפאטאיה ובצ׳ונבורי.
המחלקה לחקירות מיוחדות של תאילנד (DSI) הודיעה ב-8 בספטמבר כי היא מתכוננת לזמן לחקירה את איש העסקים הישראלי מימון דוד מרסיאנו ואזרחים תאילנדים המעורבים בפרשה.
החקירה עוסקת בחשד לבעלות בלתי חוקית בנכסים ובהפעלת מלונות וקונדומיניומים בפאטאיה ובצ׳ונבורי. הזימונים המתוכננים מגיעים לאחר פשיטות בשלושה אתרים בצ׳ונבורי ובפאטאיה ב-21 באוגוסט: חברת עורכי הדין KT International Law and Business, חברת הקונדומיניומים Cozy Beach View וחברת Lotus Paradise Development, המפעילה מלון.
לפי ה-DSI, במשרד עורכי הדין נמצאה לכאורה מבנה החזקת מניות חשוד, שבו עובדים נרשמו כבעלי מניות. החוקרים חושדים שהמבנה שימש להסתרת בעלותו האמיתית לכאורה של מרסיאנו בעסק. במהלך הפשיטות נתפסו מסמכים, מכשירים אלקטרוניים וראיות נוספות.
החקירה הורחבה גם לבדיקת קשר אפשרי עם הרב הראשי של תאילנד, יוסף חיים קנטור, אך ה-DSI לא מצא עד כה קשר עסקי ישיר בינו לבין מרסיאנו. הסוכנות ממשיכה לאסוף בנפרד ראיות כדי לבדוק אם קנטור עבר עבירה מאז שקיבל אזרחות תאילנדית ב-2017.
לפי ה-DSI, הפעילות החשודה עשויה להתרחב מעבר לצ׳ונבורי, בין היתר לפוקט ולבנגקוק. שווי הנדל״ן והנכסים האחרים שהרשת מחזיקה לכאורה ברחבי המדינה מוערך בעשרות מיליארדי באט. טרם נקבע מועד לזימונים; מרסיאנו עדיין נמצא בחקירה ולא הוגש נגדו כתב אישום.
