אישה סינית נעצרה בחשד לפרשת אנשי קש סביב וילה בפוקט בשווי 50 מיליון באט

משטרת ההגירה במחוז פוקט עצרה אישה סינית שזוהתה בשם לין בלבד, בחשד לשימוש באנשי קש תאילנדים להפעלת עסקים ולהחזקת מניות במחוז פוקט, בעקבות חיפושים בשני מוקדים בראוואי.

לין נעצרה על פי צו מעצר שהוציא בית המשפט המחוזי של פוקט. היא חשודה בניהול עסקים בתאילנד ללא אישור, בהיותה אזרחית זרה, לרבות פעילות תיווך ומתן שירותים, וכן בשימוש באזרחים תאילנדים כאנשי קש להחזקת מניות בשמה.

חטיבת ההגירה 6 מסרה כי החקירה החלה בעקבות תלונות שלפיהן אזרחים סינים עבדו באופן בלתי חוקי והשתמשו באנשי קש תאילנדים להקמת חברות. החוקרים מצאו כי לין החזיקה במניות ושימשה דירקטורית בשתי חברות שנחשדו בשימוש באנשי קש תאילנדים.

בשתי החברות נרשמה אישה תאילנדית כבעלת מניות. האישה סיפרה לחוקרים כי שימשה רק כאשת קש, וכי לין סיפקה את מלוא ההון והפעילה שליטה בלעדית בעסקים, לפי חטיבת ההגירה 6.

בחיפוש אותרה גם וילת יוקרה בשווי של יותר מ-50 מיליון באט. במסגרת חקירה פיננסית נפרדת מצאו השוטרים כי חשבון בנק על שמה של לין הוגבל לאחר שנקשר לתשעה תיקים שבהם נחשדו חשבונות קש ששימשו להונאות מקוונות.

התיקים נרשמו בתחנות המשטרה בקנת'ראראם, תא אוטן, בורא בואה, קאנג קראצ'ן, מואנג נאקון פאתום, מואנג רוי אט, קו הונג, באנג קאו וסדאו. בין החשדות נכללו הונאות השקעה, הצעות עבודה מטעות שהבטיחו הכנסה מעבודות צדדיות ותוכניות מסחר מזויפות במניות.

שוטרי ההגירה מצאו גם כי יותר מ-100 מיליון באט עברו דרך חשבונות בנק נוספים הקשורים ללין. הרשויות לא פירטו את התאריכים או את הסכומים הספציפיים המעורבים, ולא קבעו אם הסכום המלא קשור לפעילות פלילית.

חטיבת ההגירה 6 מסרה כי הבדיקות והחקירות של אזרחים זרים החשודים בהפרת החוק התאילנדי יימשכו. היא גם קראה למלונות ולמפעילי מקומות לינה אחרים לציית לסעיף 38 לחוק ההגירה, המחייב אותם לדווח על אורחים זרים השוהים בנכסיהם. ניתן לדווח על פעילות בלתי חוקית חשודה הקשורה לאזרחים זרים למוקד לשכת ההגירה בטלפון 1178.