מחלקת פיתוח העסקים מסמנת 77 חברות במחוז פוקט בחקירת אנשי קש

מחלקת פיתוח העסקים של תאילנד (DBD) זיהתה 77 חברות במחוז פוקט שעשויות להשתמש במבני אנשי קש להסתרת בעלות או שליטה זרה.

החברות נכללו בחקירה כלל-ארצית של 1,932 עסקים שנחשבו בסיכון גבוה. ב-DBD מסרו כי הנתונים הם חלק ממדיניות שהוחרפה לחקירת חשדות להסדרי אנשי קש ולהגנה על עסקים תאילנדיים מפני תחרות בלתי הוגנת.

במחוז פוקט נרשם המספר השני בגובהו בקרב מחוזות התיירות של תאילנד, אחרי צ'ונבורי, שבה זוהו 347 חברות. בצ'יאנג מאי זוהו 75 חברות, בראיונג 73, בסוראט תאני 40, ובקראבי ובפאנג נגה חברה אחת בכל מחוז.

ב-DBD הדגישו כי החברות נבחרו לבדיקה מעמיקה יותר, וכי עדיין יש להשלים את החקירות כדי לקבוע אם נעשה שימוש בהסדרי אנשי קש בלתי חוקיים. מתוך 1,932 החברות, 164 נרשמו בבעלות תאילנדית מלאה, ואילו ב-1,768 מהן היו בעלי מניות זרים בשיעור שנע בין 0.01% ל-49.99%.

במחלקה מסרו כי מערכת ניתוח המודיעין העסקי שלה זיהתה 12,421 זרים בעלי אזרחות תאילנדית, שתעודות הזהות הלאומיות שלהם מתחילות בספרה 8, והם בעלי מניות או דירקטורים ב-16,504 חברות פעילות בערבון מוגבל.

מאז 1 בינואר החמירה ה-DBD את בדיקות הרישום הנוגעות לבעלי מניות או דירקטורים זרים. הצעדים כוללים דרישה להצגת תדפיסי חשבון בנק ומכתבי אישור השקעה, בדיקת בעלי מניות המחזיקים בכרטיסי רווחה של המדינה, איתור חשבונות בנק פיקטיביים ובחינת מקרים שבהם כמה חברות נרשמו באותה כתובת.

ה-DBD נערכת גם לקשר את מערכת הרישום שלה למסד נתונים של משרד האוצר, הכולל 10 מיליון מחזיקי כרטיסי רווחה של המדינה. במחלקה מסרו כי מועמדים שיזוהו במאגר יידרשו לאמת את זהותם ולהציג ראיות נוספות להשקעותיהם.

חברות בתחומי הנדל"ן, הבנייה והשירותים היוו חלק גדול מהחברות בסיכון גבוה ברחבי המדינה. הקטגוריות הגדולות ביותר היו מכירת נכסים שאינם למגורים, עם 161 חברות; בנייה שאינה למגורים, עם 83; מכירת נכסים למגורים, עם 67; מסעדות ושירותי מזון, עם 63; וסוכנויות תיווך נדל"ן, עם 61.

בין 1 באוקטובר 2025 ל-31 באוקטובר 2026 ביצעו ה-DBD וגופי השותפים 51 ביקורות בעסקים בסיכון גבוה שנחשדו בשימוש באנשי קש ב-15 מחוזות, ובדקו את החשבונות או את הדוחות הכספיים של 3,294 חברות. מידע על 62,467 ישויות משפטיות בסיכון גבוה הועבר ל-12 גופי שותפים לצורך חקירה ואפשרות לנקיטת צעדים משפטיים.

ב-DBD מסרו כי בין הגופים הללו נמנים מחלקת הקרקעות, מושלי המחוזות, מחלקת המסים, משטרת תאילנד המלכותית, המחלקה לחקירות מיוחדות והרשות למניעת הלבנת הון. המחלקה גם חתמה על הסכמים עם 23 גופים לתיאום בדיקות הנוגעות לאחזקות במניות, לבעלות על קרקעות, לעסקאות פיננסיות ולרישיונות עסק.

המחלקה הזהירה כי אנשים שיהיו מעורבים בעבירות עלולים לעמוד בפני עונשים לפי החוקים הרלוונטיים, ואף לאבד את אזרחותם התאילנדית. עוד נמסר כי מספר הרישומים החדשים בקטגוריית חברות אנשי הקש בסיכון גבוה ירד ב-77.12% — מ-2,810 בין אוגוסט לאוקטובר אשתקד ל-643 בתקופה המקבילה השנה — ירידה שיוחסה להחמרת הבדיקות.