משטרת מחוז פוקט ערכה חיפושים בחמישה אתרים בראוואי בחקירת עסקי אנשי קש

משטרת מחוז פוקט ערכה ב-1 בנובמבר חיפושים בחמישה אתרים בראוואי, במסגרת מבצע נגד עסקים החשודים בשימוש באנשי קש, הקשורים לשתי קבוצות עסקיות ולשש חברות. לפי המשטרה, השווי העסקי המשולב הראשוני של החברות עולה על 100 מיליון באט.

המבצע, שנקרא "Breaking Rawai Nominees", נערך בידי תחנת המשטרה בצ'אלונג בהנחיית מייג'ור גנרל המשטרה סוראצ'אי סוק-סאי, מפקד משטרת מחוז פוקט. הרשויות מסרו כי הן חוקרות שימוש באזרחים תאילנדים להחזקת מניות בשם משקיעים זרים, בחשד להפרה אפשרית של חוק העסקים הזרים בתאילנד ושל חוקים קשורים.

שלושה חיפושים התמקדו בשתי חברות הקשורות לעסק של בית ספר בינלאומי, המזוהה כ-ISP. המשטרה מסרה כי מצאה מבני החזקת מניות שעל פי החשד נועדו להסתיר שליטה זרה בעסקים. צו מעצר הוצא נגד אדם בעל אזרחות רוסית, ובמקביל ננקטו הליכים משפטיים נגד אדם בעל אזרחות אסטונית.

שני החיפושים הנותרים הקיפו ארבע חברות הקשורות לעסק לתיווך נדל"ן של אדם בעל אזרחות צרפתית. לפי המשטרה, ארבעה אנשים בעלי אזרחות תאילנדית נחשדו בהחזקת מניות או בהקמת חברות בשם אותו אדם, בלי לבצע השקעות בפועל או להפעיל סמכויות ניהול אמיתיות. צו מעצר הוצא נגד האדם בעל האזרחות הצרפתית, ואילו הראיות נגד גורמים מעורבים נוספים עדיין נאספות.

מייג'ור גנרל המשטרה סוראצ'אי אמר כי החקירה לא תסתפק ברישומי בעלי המניות, אלא תפעל לזהות את המשקיעים, את הגורמים השולטים בעסקים ואת הנהנים הסופיים. משטרת מחוז פוקט מסרה כי תמשיך לפעול בשיתוף עם רשויות אחרות, וביקשה מאנשים שבידיהם מידע על הסדרי אנשי קש חשודים לדווח על כך למשטרה או לרשויות המוסמכות.