חקירה פיננסית בפוקט הובילה למעצרם של 30 חשודים בפרשת הונאת מוקד טלפוני בתאילנד

משיכות חשודות של עשרות מיליוני באט ביום בפוקט סייעו להוביל לפתיחת חקירה, שהסתיימה במעצרם של 30 חשודים ברשת הונאה טלפונית לכאורה, לפי The Phuket Express.

הלשכה המרכזית לחקירות והאגף לדיכוי הפשיעה ערכו פשיטות מתואמות ב-30 מוקדים ב-11 מחוזות, בהם מחוז פוקט, בנגקוק, נונטאבורי, סאראבורי ונאקון ראטצ'אסימה, מכוח צווי חיפוש שהוציא בית המשפט הפלילי.

נגד העצורים מיוחסים אישומים ובהם חברות באגודה סודית, הונאה מאורגנת, זיוף ושימוש במסמכי ממשלה מזויפים, עבירות מחשב והלבנת הון. בין מי שנעצרו היו אניסרה, בגיל 25, סאטה, בגיל 54, וריטיפורן, בגיל 30.

המרכז לתיאום המאבק בהונאות סימן את הפעילות הפיננסית בפוקט. החוקרים קישרו אותה לאחר מכן לתיק במחוז קלאסין, שבו אישה מבוגרת הונתה לכאורה בידי אנשים שהתחזו לאנשי משטרה ממחוז נאקון פאנום.

לפי הדיווח, האישה אוימה בטענות כוזבות בדבר הלבנת הון והעבירה את כל חסכונותיה, בסך 12.2 מיליון באט, לחשבונות שבשליטת הכנופיה. הרשויות מסרו כי מאחורי המבצע עמד מוח סיני.