פשיטות על חברות קש בפוקט הובילו ל-16 מעצרים, מסרה המשטרה

המשטרה עצרה 16 בני אדם במסגרת החקירה האחרונה בפוקט נגד חברות החשודות בשימוש בבעלי מניות תאילנדים כדי להסתיר שליטה או מימון זרים, מסרו הרשויות.

המעצרים בוצעו מכוח צווי מעצר במהלך מבצע פירוק רשת חברות הקש הזרות בפוקט, שלב 4, שהחל ב-6 באוגוסט. בין העצורים 10 אזרחים תאילנדים, שני קנדים, שלושה רוסים ואזרח קזחי אחד. שישה בני אדם נוספים עדיין נחקרים לקראת אפשרות העמדתם לדין, מסרה המשטרה.

הפשיטות נערכו בעסקים להשכרת מכוניות ואופנועים, בשירותי שטיפת מכוניות ודיטיילינג, בבתי ספר לשפות ובבתי ספר בינלאומיים, במסעדות, אצל מפתחי יישומי IT, בחנויות אלקטרוניקה ובבתי מרקחת לתרופות תאילנדיות מסורתיות. החקירות בעסקים הקשורים לכך ובנושא הבעלות על הקרקעות נמשכות.

המשטרה מסרה כי החקירה בשלב 4 זיהתה שמונה חברות קש, ובכך עלה ל-31 מספר התיקים שבהם ננקטו הליכים נגד חברות כאלה. הסדרי קש חשודים יכולים לכלול אזרחים תאילנדים המחזיקים רשמית ב-51% לפחות ממניות החברה, בעוד שמשקיעים זרים מספקים את ההון, או הסדרים המעניקים לזרים שליטה בפועל בזכויות ההצבעה או בניהול.

המבצע הוא גם חלק מחקירה רחבה יותר של חברות הקשורות לבעלות זרה על קרקעות בפוקט. הרשויות זיהו 361 חברות לבדיקה, בשיתוף משרד הקרקעות המחוזי של פוקט והסניף שלו בתלאנג. מתוך אלה, 114 נתבעו, מסרה המשטרה. בתי המשפט הורו להטיל קנסות על 39 חברות, בעוד שקרקע בשטח של 15 ראי ו-13 ואה רבוע נמכרה בכפייה בהתאם להליכים המשפטיים הרלוונטיים.

הרשויות זיהו 149 ישויות משפטיות המחזיקות בקרקע ובהן בעלי מניות זרים המחזיקים ביותר מ-50% מהמניות. החלו הליכים למכירת הקרקע בהתאם לחוק.

בפוקט רשומות 32,024 ישויות משפטיות, שהונן הרשום הכולל מסתכם בכ-240.6 מיליארד באט, לפי המשטרה. מתוך אלה, 11,078, שהם 34.59%, מסווגות בבעלות זרה. הרשויות זיהו 6,682 עסקים בסיכון גבוה המחייבים פיקוח בתחומי התיירות; הקרקעות והנדל״ן; המסחר האלקטרוני; התחבורה והאחסנה; בתי המלון ואתרי הנופש; והחקלאות והבנייה.

במחוז מואנג נמצא המספר הגדול ביותר של ישויות בבעלות זרה — 6,073, ואחריו תלאנג עם 2,670 וקאטו עם 2,335.

הבדיקות החדשות לחברות עם השקעות זרות כוללות בחינה של דפי חשבון בנק משלושה חודשים, כדי להשוות בין כספי ההשקעה לבין ערכי המניות המוצהרים; בדיקת בעלי המניות ומקורות הכספים; בדיקה אם מדובר בחשבונות בסיכון גבוה או בחשבונות קש; ואימות מקום העסק. חברות שנרשמות באותה כתובת שבה רשומות יותר מחמש חברות אחרות חייבות להציג מסמכים המוכיחים את זכותן להשתמש במקום. רואי חשבון או עורכי דין חייבים גם לאמת את זהות החברה באמצעות מערכת הרישום הרלוונטית.

לאחר הרישום יעקבו officials אחר סימני אזהרה, ובהם זרים המחזיקים בפחות מ-50% מהמניות ובכל זאת מפעילים שליטה בפועל; חברות המפעילות עסקים האסורים על זרים; אי-התאמות בשאלה מי סיפק את ההון; ואנשים השולטים במספר חברות.

משטרת מחוז פוקט מסרה כי כיום מתועדים 62 תיקים הקשורים לחברות קש. חמישה מהם הסתיימו בפסקי דין, ארבעה נמצאים בבתי המשפט ו-53 עדיין בחקירה. המשטרה דיווחה גם על ירידה של 57.64% במספר הישויות המשפטיות החדשות שהוקמו עם השקעות זרות, לאחר שהונהגו אמצעי אימות מחמירים יותר, בעוד שפירוק הישויות המשפטיות שבהן השקעות זרות עלה ב-20.65%.

הרשויות מסרו כי החקירות יימשכו כדי לבחון את מבני הבעלות על החברות, את מקורות ההשקעה ואת הסדרי השליטה.