DBD ने नामधारी स्वामित्व जांच में फुकेत प्रांत की 77 कंपनियां चिन्हित कीं

थाईलैंड के व्यवसाय विकास विभाग (DBD) ने फुकेत प्रांत में 77 कंपनियों की पहचान की है, जिनके बारे में आशंका है कि वे विदेशी स्वामित्व या नियंत्रण छिपाने के लिए नामधारी संरचनाओं का इस्तेमाल कर रही हैं।

इन कंपनियों को देशभर में उच्च जोखिम वाली मानी गई 1,932 कंपनियों की जांच में शामिल किया गया था। DBD ने कहा कि ये आंकड़े संदिग्ध नामधारी व्यवस्थाओं की जांच तेज करने और थाई कारोबारों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने की नीति का हिस्सा हैं।

थाईलैंड के पर्यटन-प्रधान प्रांतों में ऐसी कंपनियों की संख्या के मामले में फुकेत दूसरे स्थान पर रहा। उससे आगे चोन बुरी में 347 कंपनियां थीं। चियांग माई में 75, रयोंग में 73, सूरत थानी में 40, जबकि क्राबी और फांग न्गा में एक-एक कंपनी थी।

DBD ने जोर देकर कहा कि कंपनियों को आगे की जांच के लिए चुना गया है और यह तय करने के लिए अभी जांच जरूरी है कि कहीं अवैध नामधारी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा था। 1,932 कंपनियों में से 164 पूरी तरह थाई स्वामित्व वाली थीं, जबकि 1,768 में विदेशी शेयरधारिता 0.01% से 49.99% के बीच थी।

विभाग ने कहा कि उसके इंटेलिजेंस बिजनेस एनालिटिक्स सिस्टम ने थाई नागरिकता रखने वाले 12,421 विदेशियों की पहचान की है। इन लोगों के राष्ट्रीय पहचान पत्रों के नंबर 8 से शुरू होते हैं और वे 16,504 सक्रिय लिमिटेड कंपनियों में शेयरधारक या निदेशक थे।

1 जनवरी से DBD ने विदेशी शेयरधारकों या निदेशकों वाली कंपनियों के पंजीकरण की जांच कड़ी कर दी है। इन उपायों में बैंक स्टेटमेंट और निवेश की पुष्टि करने वाले पत्र मांगना, राज्य कल्याण कार्ड रखने वाले शेयरधारकों की जांच करना, फर्जी बैंक खातों की पड़ताल करना और ऐसे मामलों की जांच करना शामिल है, जिनमें कई कंपनियां एक ही पते पर पंजीकृत हों।

DBD अपने पंजीकरण तंत्र को वित्त मंत्रालय के ऐसे डेटाबेस से जोड़ने की भी तैयारी कर रहा है, जिसमें 1 करोड़ राज्य कल्याण कार्डधारकों का विवरण है। विभाग ने कहा कि डेटाबेस में चिन्हित आवेदकों को अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी और अपने निवेश के अतिरिक्त प्रमाण देने होंगे।

देशभर में उच्च जोखिम वाली कंपनियों में संपत्ति, निर्माण और सेवा कारोबार का बड़ा हिस्सा था। सबसे बड़ी श्रेणियों में गैर-आवासीय संपत्ति की बिक्री वाली 161 कंपनियां, गैर-आवासीय निर्माण से जुड़ी 83, आवासीय संपत्ति की बिक्री वाली 67, रेस्तरां और खाद्य सेवाओं से जुड़ी 63 तथा अचल संपत्ति एजेंसियों की 61 कंपनियां शामिल थीं।

1 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच DBD और सहयोगी एजेंसियों ने 15 प्रांतों में उच्च जोखिम वाले नामधारी कारोबारों के 51 निरीक्षण किए और 3,294 कंपनियों के खातों या वित्तीय विवरणों की जांच की। उच्च जोखिम वाली 62,467 कानूनी संस्थाओं की जानकारी जांच और संभावित कानूनी कार्रवाई के लिए 12 सहयोगी एजेंसियों को भेजी गई।

DBD ने कहा कि इन एजेंसियों में भूमि विभाग, प्रांतीय गवर्नर, राजस्व विभाग, रॉयल थाई पुलिस, विशेष जांच विभाग और धनशोधन-रोधी कार्यालय शामिल हैं। विभाग ने शेयरधारिता, भूमि स्वामित्व, वित्तीय लेनदेन और व्यापार लाइसेंस से जुड़ी जांच में समन्वय के लिए 23 एजेंसियों के साथ समझौते भी किए हैं।

विभाग ने चेतावनी दी कि अपराधों में शामिल लोगों को संबंधित कानूनों के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है और उनकी थाई नागरिकता भी रद्द की जा सकती है। उसने कहा कि उच्च जोखिम वाले नामधारी समूह में नए पंजीकरण 77.12% घटकर पिछले वर्ष अगस्त से अक्टूबर के बीच 2,810 से इस वर्ष इसी अवधि में 643 रह गए। विभाग ने इसका श्रेय कड़ी जांच को दिया।