DBD, DSI ने रिज़ॉर्ट द्वीपों पर nominee firms के खिलाफ कार्रवाई तेज की, Phuket तक विस्तार की योजना

Thailand के Department of Business Development और Department of Special Investigation ने 11 May को संदिग्ध nominee businesses के खिलाफ अभियान शुरू किया। इसकी शुरुआत Koh Phangan और Koh Samui में 11,426 कंपनियों की जांच से हुई, और आगे इसे Phuket तथा अन्य पर्यटन केंद्रों तक बढ़ाने की तैयारी की गई। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई उन मामलों पर केंद्रित है, जिनमें विदेशियों पर आरोप है कि वे Thai shareholders को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल कर अवैध रूप से कारोबार पर कब्जा रखते हैं।

11,426 firms की जांच, high-, medium- और low-risk मामलों की होगी छंटनी

DBD के Director-General Poonpong Naiyanapakorn ने कहा कि दोनों एजेंसियों ने पहले Koh Phangan और Koh Samui में गहन जांच शुरू करने पर सहमति दी, क्योंकि शिकायतों में कुछ विदेशी कारोबारी नेटवर्कों को Thai संसाधनों के अनुचित इस्तेमाल और कानून उल्लंघन से जोड़ा गया था।

Surat Thani के इन दो द्वीपों में चिन्हित 11,426 कंपनियों को high-, medium- और low-risk समूहों में बांटा जाएगा। जांचकर्ता पहले सबसे अधिक जोखिम वाली firms से शुरुआत करते हुए, तय समय-सारिणी के अनुसार जांच आगे बढ़ाएंगे।

अधिकारियों ने कहा कि जहां सबूत स्पष्ट होंगे, वहां टीमें जनता की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं।

प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कार्रवाई में 20 से अधिक एजेंसियां होंगी शामिल

इस अभियान में 20 से अधिक साझेदार एजेंसियां शामिल होंगी, जो अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जांच और कानूनी कार्रवाई करेंगी। अधिकारियों ने कहा कि बहु-एजेंसी दृष्टिकोण का उद्देश्य मामलों को अधिक मजबूत बनाना और कई तरह के अपराधों में अभियोजन का समर्थन करना है।

पहले चरण के बाद जांच का विस्तार Phuket, Krabi, Phang Nga, Pattaya और Hua Hin तक किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि व्यापक अभियान का लक्ष्य अवैध विदेशी पूंजी, कर चोरी, छिपे हुए फंडिंग स्रोतों और उन वित्तीय लेनदेन को रोकना है जिनका संबंध money laundering से हो सकता है।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि nominee ढांचे प्रतिस्पर्धा को विकृत कर सकते हैं, राज्य के राजस्व संग्रह को घटा सकते हैं और Thailand की व्यावसायिक नियामक व्यवस्था में विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। उनका कहना है कि यह प्रथा कानून द्वारा आरक्षित क्षेत्रों से Thai छोटे और मझोले व्यवसायों को बाहर भी कर सकती है।

Source: https://www.prachachat.net/breaking-news/news-2004909