अपडेट: DSI ने फुकेत की लक्ज़री विला नोमिनी मामले में विदेशी संदिग्ध को गिरफ्तार किया

थाईलैंड के विशेष जांच विभाग (DSI) ने फुकेत में लक्ज़री विला किराया संचालन से जुड़े एक नोमिनी-व्यवसाय मामले में एक विदेशी संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। विभाग ने उस व्यक्ति की पहचान केवल Mr Ajeed के रूप में बताई है।

DSI ने कहा कि उसके निगरानी और खुफिया केंद्र के अधिकारियों ने आव्रजन ब्यूरो के अधिकारियों के साथ मिलकर 8 जुलाई को लगभग दोपहर 12:30 बजे समुत प्राकान के सुवर्णभूमि हवाईअड्डे पर Ajeed को 21 अप्रैल को जारी आपराधिक न्यायालय के वारंट के तहत गिरफ्तार किया।

जांचकर्ताओं का आरोप है कि Ajeed ने फुकेत में किराये पर दी जाने वाली लक्ज़री पूल विला संचालित करने वाले एक व्यवसाय में विदेशी स्वामित्व छिपाने के लिए थाई नोमिनी व्यक्तियों का इस्तेमाल किया, जो Foreign Business Act का उल्लंघन है। DSI के अनुसार, उस पर बिना अनुमति प्रतिबंधित व्यवसाय चलाने, कानून से बचने के लिए थाई नागरिकों को नोमिनी के रूप में इस्तेमाल करने, और निदेशक, साझेदार या अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अपनी हैसियत में किसी कंपनी को अवैध गतिविधियों में शामिल होने की जानबूझकर अनुमति देने के आरोप हैं।

DSI ने यह नहीं बताया कि Ajeed किस देश का है और न ही उसने संबंधित लक्ज़री पूल विला परियोजना की पहचान उजागर की। विभाग ने उन थाई नागरिकों का भी कोई उल्लेख नहीं किया, जिन्होंने संभवतः नोमिनी कंपनी की स्थापना में मदद की हो।

आरोपों और उसके कानूनी अधिकारों की जानकारी दिए जाने के बाद संदिग्ध को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए DSI जांचकर्ताओं को सौंप दिया गया। हिरासत की प्रक्रिया को यातना और जबरन गुमशुदगी की रोकथाम एवं दमन अधिनियम, B.E. 2565 के अनुरूप ऑडियो और वीडियो में रिकॉर्ड किया गया।

इस मामले की जांच DSI के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग द्वारा विशेष मामला संख्या 7/2567 के रूप में की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि विदेशी व्यावसायिक स्वामित्व पर प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नोमिनी संरचनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करती हैं।

Ajeed को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए 9 जुलाई को सरकारी अभियोजकों के समक्ष पेश किया जाना निर्धारित है।

DSI ने कहा कि यह गिरफ्तारी उन नोमिनी व्यावसायिक ढांचों के खिलाफ जारी कार्रवाई का हिस्सा है, जिनका उपयोग विदेशी लोग थाई नागरिकों के लिए आरक्षित व्यवसायों पर अवैध नियंत्रण के लिए करते हैं। एजेंसी ने कहा कि यह अभियान DSI के महानिदेशक Pol Lt Col Yutthana Praedam और उप महानिदेशक Pol Lt Col Chatupol Bongkochmas के आदेश पर चलाया गया।