Thailand DSI ने Villa Andaman नामी प्रॉपर्टी मामले की पूरी फाइल अभियोजकों को सौंपी

Thailand के Department of Special Investigation ने Villa Andaman नामी प्रॉपर्टी मामले की पूरी केस फाइल और सभी 31 संदिग्धों को अभियोजकों के हवाले कर दिया है। इससे Phuket और Koh Samui में कथित अवैध विदेशी-नियंत्रित रियल एस्टेट गतिविधियों से जुड़े एक बड़े मामले में आगे बढ़त हुई है।

DSI ने कहा कि उसका Security Cases Division Phuket और Surat Thani में लॉ फर्मों और कंसल्टेंसी कंपनियों के एक नेटवर्क की जांच कर रहा है। इन पर आरोप है कि उन्होंने विदेशी निवेशकों की ओर से कंपनियां स्थापित करने के लिए Thai नागरिकों को नामी के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि वे Thai कानून का उल्लंघन करते हुए जमीन अपने पास रख सकें और रियल एस्टेट डेवलपमेंट कारोबार चला सकें। यह जांच Case No. 7/2027 का हिस्सा है, जिसमें Villa Andaman Co Ltd. और उससे जुड़े पक्ष शामिल हैं।

जांचकर्ताओं ने इससे पहले 22 April, 2026 को Villa Andaman Co Ltd और 31 संदिग्धों के खिलाफ मुख्य केस फाइल Office of the Attorney General’s Special Cases Division को सौंप दी थी। उस समय 28 संदिग्धों से संबंधित फाइलें जमा की गई थीं, जबकि तीन अतिरिक्त संदिग्धों के दस्तावेज आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच लंबित होने के कारण बाकी थे।

DSI ने कहा कि शेष जांच, जिसमें Firefly (Thailand) Co Ltd से जुड़े संदिग्ध शामिल थे, अब पूरी हो चुकी है। सोमवार, 25 May, 2026 को DSI जांचकर्ताओं ने बचे हुए तीन संदिग्धों से संबंधित अतिरिक्त फाइलें जमा कीं, साथ ही दो विदेशी नागरिकों के दस्तावेज भी सौंपे, जिनकी पहचान केवल Mr Symond और Ms Wendy के रूप में की गई है, और यह उनके व्यक्तिगत तथा प्रतिनिधि दोनों रूपों में है।

DSI के अनुसार, विस्तारित जांच की शुरुआत उन आरोपों से हुई जिनमें कहा गया था कि Marcus, जो British नागरिक है, और Paul, जो American नागरिक है, ने मिलकर Thai नामियों का उपयोग किया ताकि रियल एस्टेट कारोबार में विदेशी स्वामित्व हितों को छिपाया जा सके, जो Thai कानून का उल्लंघन है।

सभी संदिग्धों पर Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) के तहत अपराधों के आरोप हैं। इनमें विदेशी होने के बावजूद बिना अनुमति कारोबार चलाना, विदेशी स्वामित्व पर लगी पाबंदियों से बचने के लिए Thai नामियों का इस्तेमाल करना, और कानूनी संस्थाओं द्वारा किए गए अपराधों में निदेशकों की मिलीभगत शामिल है।

DSI ने कहा कि यह कार्रवाई उन लगातार प्रयासों का हिस्सा है जिनका उद्देश्य विदेशियों को कानूनी खामियों का फायदा उठाकर जमीन हासिल करने या प्रतिबंधित कारोबार संचालित करने से रोकना है, क्योंकि इससे Thai अर्थव्यवस्था और Thai नागरिकों के रोजगार अवसरों पर नकारात्मक असर पड़ता है।

अब यह मामला अभियोजकों के पास है, जो आपराधिक प्रक्रिया के तहत अगले कदम तय करेंगे। DSI ने कहा कि मामला सार्वजनिक अभियोजक के कार्यालय में आगे बढ़ने के साथ-साथ आगे की जानकारी भी दी जाएगी।