DSI ने Phuket और Samui में nominee property मामले के 31 संदिग्धों को अभियोजकों के पास भेजा

Thailand के Department of Special Investigation ने Villa Andaman nominee property मामले की पूरी केस फाइल और सभी 31 संदिग्धों को Office of the Special Litigation Prosecutor को सौंप दिया है। यह मामला Phuket और Koh Samui में कथित अवैध विदेशी-नियंत्रित रियल एस्टेट गतिविधियों से जुड़ा एक बड़ा केस माना जा रहा है।

स्रोत के अनुसार, यह मामला law firms और consultancy companies के नेटवर्क की जांच के बाद आगे बढ़ा, जिन पर Thai नागरिकों को nominee के रूप में इस्तेमाल कर जमीन और संपत्ति पर विदेशी स्वामित्व छिपाने का आरोप है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि इन firms ने विदेशी निवेशकों को अवैध तरीके से कंपनियां स्थापित करने में मदद की, ताकि वे Thai कानून का उल्लंघन करते हुए जमीन खरीद सकें और रियल एस्टेट कारोबार चला सकें।

DSI ने 22 April, 2026 को Villa Andaman Co., Ltd. और 28 संदिग्धों के खिलाफ शुरुआती जांच फाइलें जमा की थीं, जबकि तीन अन्य लोगों की पृष्ठभूमि जांच अभी लंबित थी। 25 May, 2026 को एजेंसी ने कहा कि उसने Firefly (Thailand) Co., Ltd. से जुड़ी जांच पूरी कर ली है और शेष संदिग्धों, Mr. Symond और Ms. Vandy, को उनकी व्यक्तिगत हैसियत के साथ-साथ कंपनी प्रतिनिधियों के रूप में भी अभियोजकों के हवाले कर दिया है।

स्रोत ने बताया कि संदिग्धों में Marcus, जो UK नागरिक हैं, और Paul, जो US नागरिक हैं, शामिल हैं। उन पर 1999 के Foreign Business Act के तहत प्रतिबंधों से बचने के लिए nominee ढांचे तैयार करने का आरोप है।

रिपोर्ट के अनुसार, आरोपों में विदेशी नागरिक के रूप में बिना अनुमति व्यवसाय चलाना, Thai नागरिकों या संस्थाओं के साथ मिलकर विदेशी स्वामित्व छिपाने की साजिश करना, और कॉर्पोरेट उल्लंघनों में शामिल director के रूप में काम करना शामिल है।

DSI ने कहा कि यह कार्रवाई Thailand की आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करने और विदेशियों को कानूनी खामियों का इस्तेमाल कर property market पर प्रभुत्व जमाने से रोकने के लिए की जा रही है। अधिकारियों ने यह चेतावनी भी दी कि ऐसी प्रथाएं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को कमजोर करती हैं और Thai नागरिकों की आजीविका के लिए खतरा पैदा करती हैं।

यह मामला अब अभियोजकों के पास है, जो आपराधिक प्रक्रिया के तहत अगले कदम तय करेंगे। DSI ने कहा कि वह nominee नेटवर्क पर निगरानी और कानून का प्रवर्तन जारी रखेगा।