उच्च-जोखिम वाले nominee business मामलों में Phuket, Thailand में आठवें स्थान पर
DBD के Director-General Poonpong Naiyanapakorn ने कहा कि विभाग ने पूरे Thailand में 6,551 foreign-owned legal entities की पहचान की है, जिन्हें Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) के उल्लंघन के जोखिम वाला माना गया है।
10 May को घोषित देशव्यापी कार्रवाई में पहचाने गए 68 उच्च-जोखिम वाले nominee business मामलों के साथ Phuket, Thailand में आठवें स्थान पर रहा। यह कार्रवाई तब तेज की गई जब Department of Business Development ने उन foreign-owned firms की जांच बढ़ाई, जिन पर Foreign Business Act के उल्लंघन का संदेह है। DBD के Director-General Poonpong Naiyanapakorn ने कहा कि देशभर में 6,551 foreign-owned legal entities को चिन्हित किया गया है। ध्यान खासतौर पर उन कंपनियों पर है, जिनमें foreigners के पास 50% या उससे अधिक shares हैं और जो संभवतः आवश्यक अनुमति के बिना काम कर रही हैं।
Bangkok, Chonburi and Samut Prakan सूची में सबसे ऊपर
Bangkok में ऐसे उच्च-जोखिम वाले entities की संख्या सबसे अधिक 3,934 दर्ज की गई, इसके बाद Chonburi में 1,084 और Samut Prakan में 413 मामले सामने आए। अधिकारियों ने कहा कि सख्ती मुख्य रूप से tourist और economic zones पर केंद्रित है, खासकर उन sectors में जहां foreign ownership पर पाबंदी है या जहां माना जाता है कि Thai operators अभी प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं।
देशभर में real estate trading सबसे अधिक जांच के दायरे में रहा, जिसमें 217 entities को चिन्हित किया गया। इसके बाद restaurant और food service businesses रहे, जिनमें 204 मामलों की जांच चल रही है। Foreign Business Act प्रतिबंधित गतिविधियों को तीन श्रेणियों में बांटता है। इनमें जमीन के व्यापार जैसे पूर्ण प्रतिबंध वाले क्षेत्र, national security और natural resources से जुड़े वे sectors शामिल हैं जिनके लिए Cabinet की मंजूरी आवश्यक होती है, और tourism, hotels, retail, wholesale तथा professional services जैसे व्यवसाय शामिल हैं।
Investigators support networks और company records पर भी फोकस बढ़ा रहे हैं
DBD ने कहा कि संदिग्ध illegal land ownership के मामले, या बिना उचित अनुमति के land rentals से अर्जित आय से जुड़े मामलों को कानूनी कार्रवाई के लिए सीधे Land Department को भेजा जाएगा। यह अभियान Department of Special Investigation, Royal Thai Police और tax authorities के साथ मिलकर चलाया जा रहा है।
अधिकारियों ने accountants, auditors और accounting firms को भी निशाने पर लिया है, जिन पर ownership छिपाने या फर्जी nominee structures बनाने में मदद करने का संदेह है। उल्लंघन पर 3 years तक की जेल, B100,000 से B1 million तक का जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती है।
अलग से, DBD ने कहा कि 4 May तक Thailand में 2.08 million registered legal entities थीं। इनमें से 992,890 सक्रिय थीं, 397,463 ने परिचालन बंद कर दिया था और 649,992 को निष्क्रिय मानते हुए struck off कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने financial statements जमा नहीं किए थे या लगातार three consecutive years तक registration activity नहीं दिखाई थी।
Source: https://www.thephuketnews.com/phuket-ranks-8th-for-high-risk-nominee-businesses-100161.php
