Phuket एक प्रमुख नामांकित फर्म से जुड़ा, Krabi छापे में 500-कंपनी नेटवर्क का खुलासा

फुकेत से जुड़ी एक नामांकित फर्म पर 23 अप्रैल को साई थाई, मुएंग क्राबी में छापा मारा गया, जब अधिकारियों ने एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया जो क्राबी, फुकेत और सुरात थानी में विदेशी स्वामित्व को छुपाने के लिए 500 से अधिक कंपनियों का पंजीकरण कर रहा था। कई एजेंसियों के अधिकारियों ने दस्तावेज़ जब्त किए, जिनसे पता चला कि फर्म ने थाई नागरिकों को नामांकित के रूप में इस्तेमाल किया और निरीक्षकों को गुमराह करने के लिए एक "भूतिया कार्यालय" तैयार किया था।

बड़े पैमाने के नेटवर्क और भूतिया कार्यालय के सबूत

जांचकर्ताओं ने पाया कि एक ही पते का बार-बार उपयोग कर कई कंपनियों का पंजीकरण किया गया था, परिसर में 100 से अधिक कंपनी नाम के बोर्ड और न चलने वाले कंप्यूटर मौजूद थे। दस्तावेजों से पता चला कि फर्म ने थाईलैंड में विदेशियों के लिए अवैध कार्य और निवास की सुविधा प्रदान की थी।

पुलिस के अनुसार, यह कार्यालय देखने में चालू लगता था, लेकिन अधिकारियों को धोखा देने के लिए बनाया गया था। प्रांतीय वाणिज्य कार्यालय, रोजगार कार्यालय, राजस्व विभाग और इमिग्रेशन ने अवैध विदेशी व्यापार गतिविधियों पर व्यापक कार्रवाई के तहत इस ऑपरेशन में भाग लिया।

संबंधित गिरफ्तारियां और चल रही जांच

एक 30 वर्षीय इजरायली महिला को बैंकॉक में इमिग्रेशन ब्यूरो डिवीजन 3 ने गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप है कि उसने एक पंजीकृत ब्यूटी बिजनेस का इस्तेमाल ओनलीफैन्स पर आपत्तिजनक सामग्री बनाने और वितरित करने के लिए किया। माए सोट में, दो थाई नागरिकों को नामांकित के रूप में विदेशी ऑपरेटरों के लिए शेयर रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया, जो इसी नेटवर्क से जुड़े थे।

अधिकारियों द्वारा अकाउंटिंग फर्म के मालिक की तलाश की जा रही है और वित्तीय लेन-देन का पता लगाया जा रहा है ताकि अन्य संदिग्धों की पहचान की जा सके। जांच जारी है, जिसमें विदेशी व्यापार संचालन, नामांकित का उपयोग, श्रम और कर उल्लंघनों से संबंधित अपराधों के लिए कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

स्रोत: https://www.thephuketnews.com/phuket-linked-to-major-nominee-firm-as-krabi-raid-exposes-500-company-network-100012.php