फुकेत के सांसद ने कथित नामिनी निदेशक और नागरिकता ग्रहण प्रक्रिया की जांच की मांग की

फुकेत के सांसद चालरमपोंग सैंगदी ने प्रांतीय अधिकारियों से एक ऐसे व्यक्ति की जांच करने का अनुरोध किया है, जिसके बारे में उनका आरोप है कि वह पांच कंपनियों का निदेशक है और इन कंपनियों पर विदेशी कारोबारी गतिविधियों को छिपाने का संदेह है।

फुकेत निर्वाचन क्षेत्र 2 का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री चालरमपोंग ने शुक्रवार, 3 जुलाई को फुकेत प्रांतीय वाणिज्य कार्यालय में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत कार्यालय प्रमुख वारणिट अपिराटजिरावोंग ने प्राप्त की, जिन्होंने कहा कि कार्यालय आरोपों की जांच करेगा।

श्री चालरमपोंग के अनुसार, संबंधित व्यक्ति के पास थाई राष्ट्रीय पहचान पत्र है, जिसका नंबर 8 से शुरू होता है। उनका कहना है कि यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति थाईलैंड के बाहर जन्मा था और बाद में उसने थाई नागरिकता प्राप्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति का नाम मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज़ एंड एग्ज़िबिशन्स पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी पांच कंपनियों के निदेशक के रूप में दर्ज है, और कहा कि ये व्यवसाय विदेशी निवेशकों के लिए नामिनी कंपनियों के रूप में काम कर रहे हो सकते हैं।

श्री चालरमपोंग ने कहा कि उनकी टीम को जो दस्तावेज मिले हैं, वे कथित नामिनी व्यवस्थाओं और इन पांच पंजीकृत कंपनियों की जांच के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन कंपनियों की पंजीकृत पूंजी अपेक्षाकृत अधिक है और अधिकारियों से निवेश धन के स्रोत की जांच करने का आग्रह किया, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या संभावित मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच के आधार मौजूद हैं।

फुकेत प्रांतीय दमरोंगथम केंद्र में दायर एक अलग शिकायत में श्री चालरमपोंग ने अधिकारियों से यह सत्यापित करने को कहा कि संबंधित व्यक्ति ने किस कानूनी प्रक्रिया के तहत थाई नागरिकता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि इसमें प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच, माता-पिता के संबंधों की मान्यता और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया की पुष्टि शामिल होनी चाहिए।

शिकायत दर्ज कराने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में श्री चालरमपोंग ने कहा कि वह उस व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि केवल एजेंसियों से यह सत्यापित करने का अनुरोध कर रहे हैं कि नागरिकता ग्रहण प्रक्रिया का हर चरण थाई कानून के अनुरूप था या नहीं। उनका कहना था कि यदि जांच में प्रक्रिया वैध पाई जाती है, तो इससे जनता को स्पष्टता मिलेगी, लेकिन यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो कानून को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से उन खबरों की भी जांच करने को कहा जिनमें दावा किया गया है कि संबंधित व्यक्ति ने थाई नागरिकता प्राप्त करने से पहले फुकेत में पुलिस स्वयंसेवक के रूप में सेवा दी थी, और यह निर्धारित करने को कहा कि क्या उस भूमिका के लिए सभी कानूनी योग्यताएं पूरी की गई थीं।

सुश्री वारणिट ने कहा कि फुकेत प्रांतीय वाणिज्य कार्यालय अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा और उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के अनुरूप आगे की कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि नामिनी व्यवसाय फुकेत के अधिकारियों के लिए अब भी एक प्रमुख फोकस बने हुए हैं।

उन्होंने बताया कि फुकेत के राज्यपाल सोफोन सुवन्नारत ने संदिग्ध नामिनी कारोबारी गतिविधियों की जांच की निगरानी के लिए उपराज्यपाल Pol Lt Col खेतारत चानसिल्प को नियुक्त किया है। उनके अनुसार, वाणिज्य कार्यालय, भूमि कार्यालय और पुलिस संयुक्त रूप से शिकायतों का निपटारा कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य अब भी जांच के अधीन हैं या कानूनी कार्यवाही के लिए आगे भेजे जा चुके हैं।

सुश्री वारणिट ने कहा कि वाणिज्य कार्यालय के डेटाबेस ने फुकेत में 6,600 से अधिक कानूनी इकाइयों की पहचान की है, जिनके छह क्षेत्रों में नामिनी कंपनियों के रूप में संचालित होने का जोखिम है: भूमि व्यापार, रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स, पर्यटन, होटल और रिसॉर्ट, तथा कृषि उत्पाद। अधिकारियों ने 25 कंपनियों से जुड़े 23 मामलों की जांच पूरी कर ली है, और जहां उपयुक्त है वहां कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है, जबकि बाकी मामलों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

थाईलैंड का विदेशी व्यापार अधिनियम विदेशी नागरिकों को कुछ प्रकार के व्यवसाय संचालित करने से रोकता है, जब तक कि उन्हें विशेष अनुमति न मिली हो। विदेशी स्वामित्व को छिपाने के लिए थाई नागरिकों को नामिनी शेयरधारक या निदेशक के रूप में इस्तेमाल करना अवैध है। अधिकारियों ने श्री चालरमपोंग की शिकायत में नामित व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक नहीं की है, और अब तक कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया है। आरोपों की जांच जारी है।