पुलिस ने Phuket में संदिग्ध nominee कारोबारों पर कार्रवाई शुरू की

मंगलवार को पुलिस ने Phuket में एक नई कार्रवाई शुरू की, जिसमें उन कारोबारों को निशाना बनाया गया जिन पर विदेशी मालिकों के लिए Thai नागरिकों को nominee के रूप में इस्तेमाल करने का संदेह है। सुबह 6 बजे Phuket City Police Station के बाहर उद्घाटन समारोह के बाद तलाशी टीमें Patong में उतरीं।

सुबह 9 बजे तक कई एजेंसियों की टीमें होटलों, कार रेंटल कंपनियों, टूर ऑपरेटरों, रेस्तरां और संबंधित कारोबारों की तलाशी ले रही थीं, जिन पर Thailand के nominee कानूनों के उल्लंघन का संदेह है। यह अभियान देशव्यापी मुहिम के तीसरे चरण का हिस्सा है।

इस कार्रवाई का नेतृत्व Deputy National Police Chief Pol Gen Samran Nualma और National Police Inspector-General Pol Lt Gen Nophasil Phoolsawat ने किया। उनके साथ Region 8 Police, Phuket Provincial Police, Immigration Division 6 तथा Department of Business Development, Department of Lands और अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

पुलिस ने कहा कि यह अभियान Prime Minister Anutin Charnvirakul और Royal Thai Police Chief Pol Gen Kitrat Phanphet के निर्देशों के बाद चलाया जा रहा है, जिनमें विदेशियों की ओर से संपत्तियां रखने या कारोबार चलाने के लिए Thai नागरिकों के अवैध इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा गया था।

अधिकारियों ने कहा कि जांचकर्ता कंपनी संरचनाओं और शेयरहोल्डिंग की उन व्यवस्थाओं की जांच कर रहे हैं, जिनके जरिए कथित तौर पर विदेशियों को Thai nominees के माध्यम से जमीन का मालिक बनने या प्रतिबंधित कारोबार चलाने की अनुमति मिलती है।

Pol Lt Gen Nophasil ने कहा, “यदि कोई भी कार्रवाई nominee व्यवस्था साबित होती है या संबंधित कानूनों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो निर्णायक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

जांचकर्ताओं के अनुसार, Phuket में 30,000 से अधिक पंजीकृत कंपनियां हैं, जिनमें 11,000 से ज्यादा में विदेशी शेयरधारक हैं। अधिकारियों ने कहा कि विश्लेषण में 600 से अधिक कंपनियों की पहचान की गई है, जिन्हें nominee कारोबार के रूप में काम करने के जोखिम वाली माना गया है।

पुलिस ने कहा कि जांच के पहले के चरणों में पहले ही कई कंपनियों के खिलाफ समन, गिरफ्तारी वारंट और विस्तारित जांच की कार्रवाई हो चुकी है।

यह अभियान अवैध भूमि स्वामित्व को भी निशाना बना रहा है। अधिकारियों ने कहा कि Phuket, Krabi और Phang Nga में की गई जांच में 46 rai से अधिक जमीन की पहचान हुई है, जिसका कथित संबंध nominee व्यवस्थाओं से है। इसकी अनुमानित कुल कीमत B1.05 billion से अधिक है।

केवल Phuket में ही जांचकर्ता लगभग 15 rai और 13 square wah जमीन की जांच कर रहे हैं, जिसका संबंध संदिग्ध nominee संरचनाओं से बताया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य वैध विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कारोबार कानूनी रूप से संचालित हों, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे और Thailand के आर्थिक हितों की रक्षा हो।

अधिकारियों ने law firms, accountants और business consultants को भी चेतावनी दी कि यदि कोई ग्राहक को Thai nominee कानूनों से बचने के तरीके बताता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

पुलिस ने कहा कि Royal Thai Police, Phuket और व्यापक Andaman क्षेत्र में निवेश और पर्यटन गंतव्यों के रूप में भरोसा बनाए रखने के लिए जांच और सख्त प्रवर्तन जारी रखेगी।