Thai DSI ने Samui, Phangan में nominee shareholder मामले में 34 firms की जांच शुरू की
Surat Thani — Thailand’s Department of Special Investigation (DSI) ने अब तक Koh Samui और Koh Phangan, Surat Thani प्रांत में पंजीकृत 34 कंपनियों के खिलाफ व्यापक जांच शुरू की है, जिन पर Thai…
Thailand’s Department of Special Investigation 13 May को घोषित nominee shareholder मामले में Koh Samui और Koh Phangan में पंजीकृत 34 कंपनियों की जांच कर रही है, जबकि Phuket का नाम उन अगले क्षेत्रों में शामिल किया गया है जहां निरीक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इन firms पर Thai नागरिकों का इस्तेमाल कर विदेशी स्वामित्व छिपाने का संदेह है, और जांच के दायरे में आई कंपनियों की संयुक्त संपत्ति का मूल्य B100 million से अधिक है।
11,000 company records की समीक्षा से जांच को मिली गति
Pol Lt Col Yutthana Praedam, DSI के director-general, ने कहा कि Department of Business Development से डेटा मिलने के बाद Bureau of Security Cases ने इन firms की जांच शुरू की।
अधिकारियों ने क्षेत्र की 11,000 से अधिक कंपनियों के रिकॉर्ड की समीक्षा की और उन्हें high-, medium- और low-risk समूहों में बांटा। जांचकर्ताओं ने Koh Samui और Koh Phangan को सक्रिय निरीक्षण के लिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया, इसके बाद अभियान को Phuket, Krabi, Phang Nga, Pattaya और Hua Hin तक विस्तारित किया जाएगा।
अब तक चिह्नित की गई 34 कंपनियों में से लगभग 20 के पास कुल B100 million की संपत्तियां पाई गईं। अधिकारियों ने कहा कि ये व्यवसाय कई उद्योगों में काम करते हैं, इसलिए जांचकर्ता उनके shareholder ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
जांचकर्ता स्वामित्व, transfers और कानूनी प्रतिबंधों की कर रहे हैं जांच
DSI ने कहा कि जांचकर्ता यह सत्यापित करेंगे कि सूचीबद्ध Thai shareholders वास्तव में अपनी हिस्सेदारी के मालिक हैं या विदेशी नागरिकों के लिए proxies के रूप में काम कर रहे हैं।
Yutthana ने कहा कि समीक्षा में shareholders की पहचान, equity proportions और समय के साथ हुए ownership transfers की जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह तय करना है कि shares वास्तव में Thai नागरिकों के पास हैं या विदेशियों की ओर से front के रूप में रखे गए हैं।
अधिकारी यह भी आकलन करेंगे कि क्या इनमें से कोई व्यवसाय Thailand’s Foreign Business Act of 1999 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों में काम कर रहा है, जो कुछ श्रेणियों में विदेशी स्वामित्व पर रोक लगाता है। DSI ने कहा कि यदि nominee arrangements की पुष्टि होती है, तो आपराधिक अभियोजन के लिए इन मामलों को special cases के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।
Source: https://thephuketexpress.com/2026/05/13/thai-dsi-targets-34-companies-so-far-in-nominee-shareholder-probe-on-koh-phangan-and-koh-samui/
