अपडेट: Thailand पुलिस का कहना है कि Phuket में कार्रवाई के तीसरे चरण में 77 firms और 1.053 billion baht मूल्य की land को निशाना बनाया गया

Thailand की Royal Thai Police ने कहा कि Phuket, Phang Nga और Krabi में संदिग्ध विदेशी nominee networks के खिलाफ उसकी कार्रवाई के तीसरे चरण में 500 से अधिक officers शामिल थे और 77 companies को निशाना बनाया गया, जो लगभग 1.053 billion baht मूल्य की land holdings और share structures से जुड़ी थीं।

पुलिस ने कहा कि Mueang Phuket Police Station से शुरू किया गया यह अभियान immigration authorities, Department of Lands और अन्य सरकारी agencies के साथ मिलकर चलाया गया। यह कार्रवाई सरकार की उस मुहिम के तहत की गई, जिसका उद्देश्य nominee arrangements पर रोक लगाना है, जो Thai कानून का उल्लंघन कर सकते हैं, जिनमें land और businesses पर विदेशी ownership छिपाने के लिए Thai nationals को proxies के रूप में इस्तेमाल करना भी शामिल है।

अधिकारियों ने कहा कि अदालतों ने तीन Andaman provinces में 59 arrest warrants और 60 search warrants को मंजूरी दी। पुलिस के अनुसार, इस अभियान में 89 land plots शामिल थे, जिनका कुल क्षेत्रफल 49 rai, 1 ngan और 6.4 square wah था, जबकि land और structures का मूल्य 1,053,518,872 baht आंका गया।

पुलिस के मुताबिक, investigators ने 29 ऐसी companies का पता लगाया जिनमें nominee जैसी विशेषताएं थीं, और 48 ऐसी companies भी मिलीं जो land रखती थीं, उन मामलों में जहां foreign shareholders की संख्या Thai shareholders से अधिक थी।

Phuket में पुलिस ने कहा कि enforcement action को दो समूहों में बांटा गया। पहला समूह 10 companies से जुड़ा था, जिन पर nominee के रूप में काम करने का संदेह है। ये 4 land plots से जुड़ी थीं, जिनका क्षेत्रफल 2 rai, 1 ngan और 50.5 square wah था और जिनकी कीमत लगभग 116 million baht थी। अदालतों ने इस समूह में 12 foreign nationals के खिलाफ 13 arrest warrants मंजूर किए। दूसरा समूह 39 companies से जुड़ा था, जो 52 land plots रखती थीं। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 12 rai, 2 ngan और 62.5 square wah था और इनकी कीमत लगभग 115 million baht थी, जहां foreign shareholding आधे से अधिक थी। पुलिस ने कहा कि इस समूह के लिए अदालतों ने 29 search warrants मंजूर किए।

अधिकारियों ने कहा कि Phuket में प्रमुख targets में G-Mat network से जुड़ी companies शामिल थीं। इनमें hotel और resort operations, condominium और motorcycle rental services, restaurants, cannabis shops और एक fitness business से जुड़ी firms शामिल हैं।

Phang Nga में पुलिस ने कहा कि उसे nominee जैसी विशेषताओं वाली 9 companies मिलीं, जो 7 land plots से जुड़ी थीं। इनका क्षेत्रफल 17 rai, 3 ngan और 18 square wah था और इनकी कीमत लगभग 269 million baht थी। अदालतों ने 6 arrest warrants और 3 search warrants को मंजूरी दी, और पुलिस ने कहा कि उसने एक British company director को गिरफ्तार किया। Phang Nga के दूसरे मामले में 1 company शामिल थी, जिसके पास 9 rai, 3 ngan और 20.4 square wah का 1 land plot था। पुलिस ने कहा कि Takua Pa के एक land official ने company द्वारा लगभग 54 million baht मूल्य की land और structures रखने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने कहा कि Phang Nga में एक प्रमुख target Sava Beach Villa था, जहां investigators को 7 villas मिले जिन्हें रोजाना किराये पर दिया जा रहा था और वहां staff भी मौजूद था। अधिकारियों के अनुसार, यह बिना licence के hotel जैसी business activity थी।

Krabi में पुलिस ने कहा कि उसे nominee जैसी विशेषताओं वाली 9 companies मिलीं, जो 17 land plots से जुड़ी थीं। इनका क्षेत्रफल 6 rai, 1 ngan और 12.4 square wah था और इनकी कीमत लगभग 209 million baht थी। अदालतों ने इस समूह में 40 arrest warrants और 13 search warrants मंजूर किए, और पुलिस ने कहा कि उसने 26 Thai nationals और 12 foreign nationals को गिरफ्तार किया। Krabi के दूसरे समूह में 8 companies शामिल थीं, जिनके पास 8 land plots थे। इनका क्षेत्रफल 8 rai और 25.6 square wah था और इनकी कीमत लगभग 290 million baht थी, जहां foreign shareholders की संख्या Thai shareholders से अधिक थी। पुलिस ने कहा कि अदालतों ने सबूत जुटाने और संबंधित लोगों से पूछताछ के लिए 6 search warrants मंजूर किए।

अधिकारियों ने कहा कि Krabi के एक बड़े मामले में Tropical House शामिल है, जिसे पुलिस ने Polish investors से जुड़ी construction और property development company बताया। पुलिस ने कहा कि company ने Nuea Khlong, Nong Thale और Khao Thong जैसे prime locations में modern pool villa projects विकसित किए, जिनकी advertised prices 11.5 million baht से शुरू होती थीं। Investigators ने कहा कि company की registered capital 4 million baht थी, लेकिन उसके पास लगभग 6 rai और 76.6 square wah में फैले 16 land plots थे, जिनकी कीमत लगभग 200 million baht थी। पुलिस ने कहा कि registry data में Thai nationals को 100% shares का मालिक दिखाया गया, जबकि आरोप है कि दो foreigners ही वास्तविक managers और controllers थे।

पुलिस ने Krabi के एक अन्य मामले का भी जिक्र किया, जिसमें Kunj Entertainment शामिल है, जो entertainment और music business में एक limited partnership है। अधिकारियों का आरोप है कि वास्तव में यह South African national के स्वामित्व में थी, जिसने Thai nominees का इस्तेमाल किया, और company registration तथा shareholder changes के लिए false documents तैयार करने में एक lawyer और एक accountant ने उसकी मदद की। पुलिस ने कहा कि सबूतों से संकेत मिलता है कि official और corporate registration documents में एक मृत व्यक्ति के signatures का इस्तेमाल किया गया था।

Investigators ने कहा कि searches के दौरान उन्होंने company registration papers, accounting documents, computers, mobile phones और electronic data जब्त किए और संबंधित networks तक जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है।

पुलिस ने कहा कि nominee arrangements या कानून के अन्य उल्लंघनों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ legal action लिया जाएगा, और यह कार्रवाई southern Thailand से आगे बढ़ाकर देश के अन्य हिस्सों तक विस्तारित की जाएगी।

अधिकारियों ने पहले कहा था कि इस कार्रवाई के पहले दो चरणों का फोकस Surat Thani के Koh Phangan पर था और उनमें 105 मामले शामिल थे, जो 119 land plots से जुड़े थे और जिनका कुल क्षेत्रफल 106 rai से अधिक था।