Thailand ने nominee business finance probes के लिए Phuket, Pattaya, Samui को चिह्नित किया

Thailand के Department of Business Development ने 18 May को Phuket, Pattaya और Koh Samui को संदिग्ध nominee businesses के लिए उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया। अधिकारियों ने संदिग्ध कंपनियों में Thai shareholders की वित्तीय स्थिति का पता लगाने की कार्रवाई शुरू की है। एजेंसी ने कहा कि इन जांचों का उद्देश्य यह साबित करना है कि Thai साझेदारों ने वास्तव में निवेश किया था या वे विदेशी नागरिकों की ओर से शेयर धारण कर रहे हैं। साथ ही, कड़े registration नियमों के कारण जोखिम वाली नई entities में पहले ही 75% की कमी आई है।

Foreign shareholding data and tighter registration scrutiny

विभाग के आंकड़ों के अनुसार Phuket में 29,646 limited companies registered थीं, जिनमें से 11,626 में foreign shareholders शामिल थे। Bang Lamung district, जिसमें Pattaya शामिल है, वहां 33,314 कंपनियां registered थीं, जिनमें 19,910 में foreign shareholders शामिल थे, जबकि Koh Samui में 12,050 कंपनियां थीं, जिनमें 8,213 में foreign shareholders शामिल थे।

Koh Phangan में 3,754 कंपनियां दर्ज की गईं, जिनमें 2,381 में foreign shareholders शामिल थे। इसके मुकाबले Phang Nga में 1,685 और 346, Krabi में 3,587 और 749, Hua Hin में 4,061 और 2,081, तथा Pai में 139 और 50 का आंकड़ा दर्ज किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि red flags में वे कंपनियां शामिल हैं जहां foreigners कानूनी रूप से अनुमत अधिकतम share proportion रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें signatory authority दी जाती है। इसके अलावा, ऐसे मामले भी संदेह के दायरे में हैं जहां Thai shareholders या directors कई कंपनियों में असामान्य पैटर्न के साथ बार-बार दिखाई देते हैं। Foreign Business Act की Sections 36 और 37 के तहत उल्लंघन पर अधिकतम तीन साल की कैद और B300,000 से B1 million तक का जुर्माना हो सकता है।

1 Jan. और 1 April, 2026 से दो आदेश प्रभावी हुए, जिनके तहत risk groups में आने वाले Thai shareholders से financial proof मांगा गया है और यह लिखित पुष्टि भी आवश्यक की गई है कि सभी investors ने वास्तविक पूंजी का भुगतान किया है। यदि कोई वास्तविक निवेश नहीं पाया जाता, तो registration को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

Source: https://www.thansettakij.com/economy/659332