फुकेत में 50 मिलियन बाह्त की विला से जुड़ी कथित नामधारी योजना के आरोप में चीनी महिला गिरफ्तार

फुकेत आव्रजन अधिकारियों ने केवल सुश्री लिन के रूप में पहचानी गई एक चीनी महिला को रावाई में दो स्थानों पर तलाशी के बाद, फुकेत में कारोबार चलाने और शेयर रखने के लिए कथित तौर पर थाई नागरिकों को नामधारी के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

सुश्री लिन को फुकेत प्रांतीय न्यायालय द्वारा जारी वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया। उन पर विदेशी नागरिक के रूप में बिना अनुमति थाईलैंड में कारोबार करने, जिसमें दलाली और सेवा संबंधी गतिविधियां शामिल हैं, तथा अपनी ओर से शेयर रखने के लिए थाई नागरिकों को नामधारी बनाने के आरोप हैं।

आव्रजन प्रभाग 6 ने बताया कि जांच उन शिकायतों के बाद शुरू हुई, जिनमें आरोप लगाया गया था कि चीनी नागरिक अवैध रूप से काम कर रहे थे और कंपनियां स्थापित करने के लिए थाई नामधारियों का इस्तेमाल कर रहे थे। जांचकर्ताओं ने पाया कि सुश्री लिन दो ऐसी कंपनियों में शेयर रखती थीं और निदेशक के रूप में काम करती थीं, जिन पर थाई नामधारियों का इस्तेमाल करने का संदेह था।

दोनों कंपनियों के रिकॉर्ड में एक थाई महिला को शेयरधारक के रूप में दर्ज किया गया था। आव्रजन प्रभाग 6 के अनुसार, उस महिला ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने केवल नामधारी के रूप में काम किया था। पूरी पूंजी सुश्री लिन ने दी थी और कारोबार पर एकमात्र नियंत्रण उन्हीं का था।

तलाशी में 50 मिलियन बाह्त से अधिक मूल्य का एक आलीशान विला भी मिला। एक अलग वित्तीय जांच में अधिकारियों ने पाया कि सुश्री लिन का एक बैंक खाता निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उसे ऑनलाइन धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए संदिग्ध म्यूल खातों से जुड़े नौ मामलों से जोड़ा गया था।

इन मामलों को कंथरारोम, था उथेन, बोराबुए, केंग क्राचन, मुआंग नखोन पाथोम, मुआंग रोई एट, खो होंग, बांग काएओ और सादाओ के पुलिस थानों में दर्ज किया गया था। आरोपित योजनाओं में निवेश धोखाधड़ी, अतिरिक्त काम से आय का वादा करने वाले भ्रामक नौकरी प्रस्ताव और शेयर कारोबार की फर्जी योजनाएं शामिल थीं।

आव्रजन अधिकारियों ने यह भी पाया कि सुश्री लिन से जुड़े अन्य बैंक खातों के माध्यम से 100 मिलियन बाह्त से अधिक की रकम गुजरी थी। अधिकारियों ने संबंधित तारीखों या अलग-अलग रकम का ब्योरा नहीं दिया और यह भी स्थापित नहीं किया कि पूरी राशि आपराधिक गतिविधि से जुड़ी थी या नहीं।

आव्रजन प्रभाग 6 ने कहा कि थाई कानून का उल्लंघन करने के संदेह वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ निरीक्षण और जांच जारी रहेगी। उसने होटलों और अन्य आवास प्रदाताओं से आव्रजन अधिनियम की धारा 38 का पालन करने का भी आग्रह किया, जिसके तहत उन्हें अपने प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले विदेशी मेहमानों की सूचना देनी होती है। विदेशी नागरिकों से जुड़ी संदिग्ध अवैध गतिविधियों की सूचना आव्रजन ब्यूरो के 1178 नंबर पर दी जा सकती है।