फुकेट अधिकारी ने चेताया, थाई नागरिकता प्राप्त विदेशियों का इस्तेमाल नॉमिनी कंपनियां बनाने में किया जा सकता है
फुकेट के एक अधिकारी ने चेतावनी दी है कि थाई नागरिकता हासिल करने वाले विदेशियों ने अपनी कानूनी स्थिति का इस्तेमाल नॉमिनी कंपनियां स्थापित करने, विदेशी स्वामित्व छिपाने और भूमि या व्यावसायिक इमारतें हासिल करने के लिए किया हो सकता है।
फुकेट के एक अधिकारी ने चेतावनी दी है कि थाई नागरिकता हासिल करने वाले विदेशियों ने अपनी कानूनी स्थिति का इस्तेमाल नॉमिनी कंपनियां स्थापित करने, विदेशी स्वामित्व छिपाने और भूमि या व्यावसायिक इमारतें हासिल करने के लिए किया हो सकता है।
Polapee ने कहा कि यह प्रथा राष्ट्रीय सुरक्षा के उभरते खतरे का रूप ले सकती है, जिससे आर्थिक संसाधन और संप्रभुता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने Patong स्थित Chabad House का निरीक्षण करने के बाद यह टिप्पणी की।
प्रारंभिक जांच में पाया गया कि जांच के दायरे में आने वाले कारोबारों से जुड़े कुछ लोगों के पास थाई राष्ट्रीय पहचान-पत्र थे, जबकि उनका जन्म विदेश में हुआ था और उन्होंने हाल के वर्षों में थाई नागरिकता हासिल की थी, Polapee ने कहा।
उन्होंने बताया कि Patong परिसर का संचालन करने वाली The Kosher Place (Thailand) Co Ltd से जुड़े तीन निदेशक और शेयरधारक थाई पहचान-पत्र धारक थे, लेकिन उनका जन्म थाईलैंड में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि इनमें से दो ने 21 नवंबर 2017 को थाई नागरिकता हासिल की थी, जब जनरल Anupong Paochinda गृह मंत्री थे।
अधिकारियों ने बताया कि कंपनी 30 मिलियन बाट की पूंजी के साथ पंजीकृत थी, उसका मुख्यालय Sukhumvit में था और वह 10 शाखाएं संचालित करती थी। Polapee ने कहा कि अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि थाई शेयरधारक वास्तविक निवेशक हैं या विदेशी पूंजी छिपाने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था।
