अपडेट: नामधारी कंपनियों की जांच Sakon Nakhon तक पहुंची

थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने विदेशी स्वामित्व वाली संदिग्ध नामधारी कंपनियों की जांच का दायरा पूर्वोत्तर क्षेत्र के Sakon Nakhon तक बढ़ा दिया है।

Sakon Nakhon में 17 अगस्त 2026 को बोलते हुए उप गृह मंत्री Polapee Suwunchwee ने चेतावनी दी कि थाई नागरिकता हासिल करने वाले कुछ विदेशियों ने उस दर्जे का इस्तेमाल नामधारी कंपनियां स्थापित करने, विदेशी स्वामित्व छिपाने और जमीन या व्यावसायिक इमारतें हासिल करने के लिए किया हो सकता है।

गृह मंत्रालय ने विदेशी नामधारी नेटवर्क से संबंध होने के संदेह वाली Phuket की 100 से अधिक कंपनियों के स्वामित्व और धन के लेन-देन की कड़ियों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों के अनुसार, व्यापक जांच में देशभर की 361 कंपनियों की सूची शामिल है।

Polapee ने कहा कि यह प्रथा थाईलैंड के आर्थिक संसाधनों और संप्रभुता को प्रभावित करने वाला उभरता हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा हो सकती है। उन्होंने Patong स्थित Chabad House का निरीक्षण करने के बाद यह टिप्पणी की।

Polapee ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि जांच के दायरे वाले कारोबारों से जुड़े कुछ लोगों के पास थाई राष्ट्रीय पहचान पत्र थे, जबकि उनका जन्म विदेश में हुआ था और उन्होंने थाई नागरिकता केवल हाल के वर्षों में हासिल की थी। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या प्राकृतिककरण के जरिए मिली नागरिकता का इस्तेमाल वास्तविक निवेश को समर्थन देने के बजाय विदेशी स्वामित्व छिपाने के लिए किया गया।

Polapee ने तीन लोगों की पहचान The Kosher Place (Thailand) Co Ltd से जुड़े निदेशकों और शेयरधारकों के रूप में की, जो Patong स्थित परिसर का संचालन करती है। उन्होंने कहा कि तीनों के पास थाई पहचान पत्र थे, लेकिन उनका जन्म विदेश में हुआ था और उनमें से दो को 21 नवंबर 2017 को प्राकृतिककरण के जरिए नागरिकता मिली थी, उस समय Gen Anupong Paochinda गृह मंत्री थे।

अधिकारियों ने कहा कि कंपनी की पंजीकृत पूंजी 30 मिलियन बाट है, उसका मुख्यालय Sukhumvit में है और वह 10 शाखाएं चलाती है। अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि थाई शेयरधारक वास्तविक निवेशक हैं या विदेशी पूंजी छिपाने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया।

Chabad के प्रशासकों ने Polapee के बयान के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई। Chabad House Phuket से जुड़ी थाई नागरिक Patcharee Channatho ने कहा कि वह यह पुष्टि नहीं कर सकतीं कि कंपनी का स्वामित्व ढांचा नामधारी व्यवस्था के बराबर है या नहीं। उन्होंने कारोबार में इजरायली निवेश की बात स्वीकार की, The Kosher Place को यहूदी आगंतुकों को कोषेर भोजन उपलब्ध कराने वाला पारिवारिक कारोबार बताया और इस बात से इनकार किया कि यह दिखावटी कारोबार है।

जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कुछ शेयरधारकों ने नागरिकता कैसे हासिल की, जिसमें उनके दस्तावेज, पृष्ठभूमि और मंजूरी प्रक्रिया शामिल हैं। Phuket के गवर्नर Chotinrin Kerdsum ने कहा कि नामधारी कंपनियों की जांच और नागरिकता से जुड़े फैसले अलग-अलग मामले हैं। उन्होंने कहा कि Phuket के अधिकारी संभावित नामधारी व्यवस्थाओं की जांच कर सकते हैं, लेकिन नागरिकता से जुड़े फैसले 1965 के राष्ट्रीयता कानून और प्रांतीय प्रशासन विभाग के तहत केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

Chotinrin ने कहा कि जांच कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए और केवल आरोपों या मिली सूचनाओं के आधार पर नहीं चल सकती। Polapee ने कहा कि संदिग्ध नामधारी ढांचे Bangkok, Koh Samui, Koh Pha-ngan, Pai और Chiang Mai में भी सामने आए हैं। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कानूनी खामियों को दूर करने के लिए निवेश और प्राकृतिककरण संबंधी कानूनों को नए सिरे से लिखने की जरूरत है या नहीं।

नामधारी वह थाई व्यक्ति होता है जो कंपनी के दस्तावेजों में मालिक के रूप में दर्ज होता है, जबकि वास्तव में कोई विदेशी कंपनी और उसके धन को नियंत्रित करता है। इस तरह की व्यवस्थाएं दोनों पक्षों के लिए विदेशी व्यवसाय कानून के तहत अवैध हैं। यह कानून थाई कारोबार के कई क्षेत्रों में विदेशी बहुमत वाले स्वामित्व पर रोक लगाता है और आम तौर पर विदेशियों के भूमि स्वामित्व को प्रतिबंधित करता है।

प्राकृतिककरण के जरिए नागरिकता पाने वाले लोग कानूनी रूप से थाई होते हैं, इसलिए उनके शेयरों की गिनती थाई शेयरों के रूप में होती है। जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि क्या इस दर्जे का इस्तेमाल वास्तविक निवेश को दर्शाने के बजाय एक आसान रास्ते के रूप में किया गया है।

किसी भी आरोप की अदालत में जांच नहीं हुई है। जिन कंपनियों की जांच की जा रही है, उनकी सूची में शामिल होना अपने आप में किसी गलत काम का निष्कर्ष नहीं है।