Phuket में नामधारी कंपनियों पर छापों में 16 गिरफ्तारियां, पुलिस का कहना है

अधिकारियों ने बताया कि विदेशी नियंत्रण या वित्तपोषण छिपाने के लिए थाई शेयरधारकों का इस्तेमाल करने के संदेह वाली कंपनियों की Phuket में चल रही नवीनतम जांच के दौरान पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारियां वारंट के आधार पर की गईं और ये कार्रवाई 6 अगस्त को शुरू किए गए Phuket में विदेशी नामधारी नेटवर्क को ध्वस्त करने का अभियान, चरण 4 का हिस्सा थी। गिरफ्तार लोगों में 10 थाई नागरिक, दो कनाडाई, तीन रूसी और एक कजाखस्तानी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि संभावित अभियोजन के लिए छह अन्य लोग अब भी जांच के दायरे में हैं।

छापों में कार और मोटरसाइकिल किराये के कारोबार, कार धुलाई और साज-सज्जा सेवाएं, भाषा और अंतरराष्ट्रीय स्कूल, रेस्तरां, आईटी अनुप्रयोग विकसित करने वाली कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें और पारंपरिक थाई चिकित्सा की फार्मेसियां शामिल थीं। संबंधित कारोबारों और भूमि स्वामित्व की जांच जारी है।

पुलिस ने कहा कि चरण 4 की जांच में आठ नामधारी कंपनियों की पहचान हुई है, जिससे ऐसी कंपनियों के खिलाफ चलाए गए मामलों की कुल संख्या 31 हो गई है। संदिग्ध नामधारी व्यवस्थाओं में थाई नागरिकों के पास औपचारिक रूप से कंपनी के कम-से-कम 51% शेयर होना शामिल हो सकता है, जबकि विदेशी निवेशक पूंजी मुहैया कराते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं विदेशियों को प्रभावी मतदान या प्रबंधन नियंत्रण भी दे सकती हैं।

यह अभियान Phuket में विदेशी भूमि स्वामित्व से जुड़ी कंपनियों की व्यापक जांच का भी हिस्सा है। अधिकारियों ने Phuket प्रांतीय भूमि कार्यालय और उसकी Thalang शाखा के सहयोग से जांच के लिए 361 कंपनियों की पहचान की है। पुलिस ने कहा कि इनमें से 114 के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा चुका है। अदालतों ने 39 कंपनियों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है, जबकि संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत 15 राई और 13 वर्ग वाह भूमि की जबरन बिक्री की जा चुकी है।

अधिकारियों ने ऐसी 149 विधिक संस्थाओं की पहचान की है, जिनके पास भूमि है और जिनके 50% से अधिक शेयर विदेशी शेयरधारकों के पास हैं। कानून के अनुसार भूमि का निपटान करने की कार्यवाही शुरू हो गई है।

पुलिस के अनुसार, Phuket में 32,024 पंजीकृत विधिक संस्थाएं हैं, जिनकी संयुक्त पंजीकृत पूंजी करीब 240.6 अरब बाट है। इनमें से 11,078 यानी 34.59% को विदेशी स्वामित्व वाली संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अधिकारियों ने पर्यटन; भूमि और रियल एस्टेट; ई-कॉमर्स; परिवहन और भंडारण; होटल और रिसॉर्ट; तथा कृषि और निर्माण क्षेत्रों में निगरानी की आवश्यकता वाले 6,682 उच्च-जोखिम वाले कारोबारों की पहचान की है।

Mueang जिले में विदेशी स्वामित्व वाली संस्थाओं की संख्या सबसे अधिक 6,073 है, इसके बाद Thalang में 2,670 और Kathu में 2,335 संस्थाएं हैं।

विदेशी निवेश वाली कंपनियों के लिए नई जांच प्रक्रियाओं में तीन महीने के बैंक विवरण की समीक्षा कर निवेश निधि की तुलना घोषित शेयर मूल्यों से करना, शेयरधारकों और धन के स्रोतों की जांच करना, उच्च-जोखिम वाले या नामधारी खातों की जांच करना और कारोबारी परिसरों का सत्यापन करना शामिल है। पांच से अधिक अन्य कंपनियों के समान पते पर पंजीकरण कराने वाली कंपनियों को परिसर के इस्तेमाल का अधिकार साबित करने वाले दस्तावेज देने होंगे। लेखाकारों या वकीलों को संबंधित पंजीकरण प्रणाली के जरिए कंपनी की पहचान भी सत्यापित करनी होगी।

पंजीकरण के बाद अधिकारी चेतावनी के संकेतों की निगरानी करेंगे। इनमें विदेशियों के पास 50% से कम शेयर होने के बावजूद उनका प्रभावी नियंत्रण होना, कंपनियों का विदेशियों के लिए प्रतिबंधित कारोबार चलाना, पूंजी किसने मुहैया कराई इसे लेकर विसंगतियां और एक ही व्यक्ति द्वारा कई कंपनियों का नियंत्रण शामिल हैं।

Phuket प्रांतीय पुलिस ने कहा कि नामधारी कंपनियों से जुड़े 62 मामले फिलहाल दर्ज हैं। पांच मामलों में अदालत के फैसले आ चुके हैं, चार अदालतों के समक्ष हैं और 53 अब भी जांच के अधीन हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि कड़े सत्यापन उपाय लागू किए जाने के बाद विदेशी निवेश वाली नवस्थापित विधिक संस्थाओं की संख्या में 57.64% की गिरावट आई है, जबकि विदेशी निवेश वाली विधिक संस्थाओं के परिसमापन में 20.65% की वृद्धि हुई है।

अधिकारियों ने कहा कि कंपनियों के स्वामित्व ढांचे, निवेश के स्रोतों और नियंत्रण व्यवस्थाओं की जांच जारी रहेगी।