फुकेत प्रांतीय पुलिस ने नामधारी कारोबार की जांच में रावाई के पांच ठिकानों पर तलाशी ली

फुकेत प्रांतीय पुलिस ने पुलिस के अनुसार 1 नवंबर को रावाई में पांच स्थानों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई दो कारोबारी समूहों और छह कंपनियों से जुड़े संदिग्ध नामधारी कारोबारों के खिलाफ अभियान का हिस्सा थी। इनका प्रारंभिक संयुक्त कारोबारी मूल्य 100 मिलियन बहत से अधिक था।

“ब्रेकिंग रावाई नॉमिनीज़” नाम का यह अभियान फुकेत प्रांतीय पुलिस के प्रमुख पुलिस मेजर जनरल सुराचाई सुक-साई के निर्देशन में चालोंग पुलिस ने चलाया। अधिकारियों ने कहा कि वे विदेशी निवेशकों की ओर से शेयर रखने के लिए थाई नागरिकों के इस्तेमाल की जांच कर रहे थे, जो संभावित रूप से थाईलैंड के विदेशी कारोबार अधिनियम और संबंधित कानूनों का उल्लंघन है।

तीन तलाशी ISP के रूप में पहचाने गए एक अंतरराष्ट्रीय स्कूल कारोबार से जुड़ी दो कंपनियों में की गईं। पुलिस ने कहा कि उन्हें विदेशी नियंत्रण छिपाने के लिए बनाई गई संदिग्ध शेयरधारिता संरचनाएं मिलीं। एक रूसी नागरिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जबकि एक एस्टोनियाई नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई।

बाकी दो तलाशी एक फ्रांसीसी नागरिक के अचल संपत्ति दलाली कारोबार से जुड़ी चार कंपनियों में की गईं। पुलिस ने कहा कि चार थाई नागरिकों पर उस विदेशी नागरिक की ओर से शेयर रखने या कंपनियां स्थापित करने का संदेह है, जबकि उन्होंने वास्तव में कोई निवेश नहीं किया था और न ही वास्तविक प्रबंधन अधिकार का इस्तेमाल किया था। फ्रांसीसी नागरिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जबकि इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ सबूत अभी जुटाए जा रहे हैं।

पुलिस मेजर जनरल सुराचाई ने कहा कि जांच शेयरधारक रिकॉर्ड से आगे बढ़कर निवेशकों, कारोबारों को नियंत्रित करने वाले लोगों और अंतिम लाभार्थियों की पहचान करेगी। फुकेत प्रांतीय पुलिस ने कहा कि वह अन्य एजेंसियों के साथ काम जारी रखेगी और संदिग्ध नामधारी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों से पुलिस या संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देने की अपील की।