नामधारी जांच के बीच Phuket में विदेशी शेयरधारकों वाली 1,752 कंपनियों की पहचान

थाई संसद की भ्रष्टाचार और कदाचार की रोकथाम एवं दमन संबंधी समिति ने कहा है कि Phuket में 1,752 कंपनियों में विदेशी शेयरधारक हैं। प्राधिकारियों की जांच इस आरोप पर चल रही है कि विदेशी नागरिक कारोबार पंजीकृत कराने और भूमि अपने नाम रखने के लिए थाई नामधारकों का इस्तेमाल करते हैं।

भ्रष्टाचार और कदाचार की रोकथाम एवं दमन संबंधी सदन समिति ने 6 अगस्त 2026 को संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की। यह चर्चा 26–27 जून को Phuket के तथ्य-संग्रह दौरे के बाद हुई। समिति के अध्यक्ष असापोल सन्त्राइफोप ने कहा कि जांच में कारोबार पंजीकरण, कंपनी स्वामित्व और विदेशियों से संबंधित भूमि-स्वामित्व दस्तावेजों की धारिता को शामिल किया गया।

भूमि विभाग, धनशोधन-रोधी कार्यालय, व्यापार विकास विभाग, आर्थिक अपराध पुलिस, Phuket प्रांतीय वाणिज्य कार्यालय और अन्य एजेंसियों के अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

व्यापार विकास विभाग ने कहा कि उसने ऐसे कंपनी पंजीकरणों की छंटाई के लिए चार आदेश और दो अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनमें थाई नागरिकों द्वारा विदेशियों की ओर से शेयर रखने की आशंका हो सकती है। विभाग विदेशी व्यापार अधिनियम, 1999 में संशोधन का भी अध्ययन कर रहा है और उन कानूनी इकाइयों की जांच कर रहा है जिन्हें नामधारी के रूप में इस्तेमाल किए जाने का जोखिम माना गया है।

समिति अध्यक्ष के अनुसार, विदेशी शेयरधारकों वाली Phuket की 1,752 कंपनियों को प्रांतीय समिति की समीक्षा के लिए Phuket के राज्यपाल को भेजा गया है। जांच की गति और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विभाग और भूमि विभाग 13-अंकीय कानूनी-इकाई पहचान संख्याओं को आपस में जोड़ने की भी योजना बना रहे हैं।

Phuket प्रांतीय वाणिज्य कार्यालय ने विदेशी व्यापार अधिनियम के संभावित उल्लंघनों की जांच के लिए एक कार्यबल गठित किया है। असापोल ने कहा कि कार्यालय ने बताया है कि नामधारी जांच के बाद विदेशी कारोबारी गतिविधि 50% से अधिक घट गई और करीब 20% कारोबार बंद हो गए। गलत काम के सबूत वाले मामले पुलिस को भेजे जाएंगे।

अलग से, भूमि विभाग ने कहा कि उसने देशभर में 203,000 कानूनी इकाइयों की समीक्षा की और 4,041 जोखिमग्रस्त इकाइयों की पहचान की। अब सभी 77 प्रांतों में प्रांतीय समितियां नियुक्त की जा चुकी हैं। व्यापार विकास विभाग के साथ संयुक्त जांच के लिए सूचनाएं संकलित की जा रही हैं, जिन्हें बाद में निवेश बोर्ड को भेजा जाएगा।

Phuket में भूमि विभाग के आंकड़ों में 6,621 कानूनी इकाइयां शामिल थीं, जिनमें से 361 को जोखिमग्रस्त वर्गीकृत किया गया था। समिति अध्यक्ष ने कहा कि सभी को विचार के लिए प्रांतीय समिति को भेज दिया गया था।

यदि कोई इकाई निवेश-प्रोत्साहन की मंजूरी के बिना विदेशी कानूनी इकाई पाई जाती है, तो भूमि विभाग के महानिदेशक को भूमि संहिता की धारा 94 के तहत उसकी भूमि के निपटान का आदेश देने का अधिकार है।

धनशोधन-रोधी कार्यालय ने समिति को बताया कि नामधारी व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए 23 सरकारी एजेंसियों को एक साथ लाया जा रहा है। उसने कहा कि नामधारी अपराधों से जुड़ी 10 अरब बाट से अधिक की संपत्तियां देशभर में जब्त की गई हैं। हालांकि, नामधारी अपराध फिलहाल थाईलैंड के धनशोधन-रोधी अधिनियम, 1999 के तहत आधारभूत अपराध की श्रेणी में नहीं आते। कार्यालय ऐसे संशोधनों का अध्ययन कर रहा है, जिनसे यह स्थिति बदलेगी और लेखाकारों तथा वकीलों के लिए कार्यालय को लेनदेन की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

आर्थिक अपराध पुलिस ने समिति को बताया कि उसने विदेशी कारोबारी संचालन से जुड़े 68 मामलों में कार्रवाई की है, जिनमें से अधिकांश विदेशी व्यापार अधिनियम, 1999 के तहत हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी भूमि स्वामित्व इस इकाई के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

समिति को Phuket में Nui, Bang Tao और Freedom समुद्र तटों पर कथित अतिक्रमण की जानकारी भी दी गई। उसने कहा कि देशभर में जांच का दायरा बढ़ाने के लिए व्यापार विकास विभाग, भूमि विभाग और धनशोधन-रोधी कार्यालय के बीच सूचना साझा करना महत्वपूर्ण है।