थाईलैंड में Phuket की 100 से अधिक कंपनियों से जुड़े कथित नामधारी नेटवर्क की जांच

थाई अधिकारी Phuket में 100 से अधिक कंपनियों की जांच कर रहे हैं। उप गृह मंत्री Polphir Suwannachwee ने कहा कि ये कंपनियां कथित नामधारी नेटवर्क से जुड़ी हो सकती हैं और पिछले वर्ष का जांच के दायरे में आया राजस्व कथित तौर पर 5 अरब बाट से अधिक था।

Polphir ने शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को कहा कि अधिकारियों ने 25 जुलाई को Kathu ज़िले के Patong में एक Chabad केंद्र के निरीक्षण के बाद जांच का दायरा बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान इज़राइली नागरिकों के साथ मौखिक झड़प भी हुई थी।

Polphir के अनुसार, इस नेटवर्क में थाई शेयरधारक और विदेशी नागरिक शामिल थे, जिनमें थाई नागरिकता हासिल कर चुके इज़राइली नागरिक भी थे। अब तक पहचाने गए कारोबारों में कार किराये पर देने वाली कंपनियां और टूर से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को संदेह है कि कुछ पर्यटन कारोबारों में तथाकथित ‘ज़ीरो-डॉलर टूर’ शामिल हो सकते हैं और जांच का दायरा अन्य पर्यटन द्वीपों तथा दूसरे क्षेत्रों के आवास कारोबारों तक बढ़ाया जा सकता है।

Polphir ने कहा कि उन्होंने प्रांतीय प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं और धन के लेन-देन की कड़ी की जांच के लिए न्याय मंत्रालय से संपर्क किया है। जांचकर्ता थाई शेयरधारकों के पास मौजूद पूंजी के स्रोत और इस बात की पड़ताल करेंगे कि कहीं यह विदेशी निवेशकों से तो नहीं आई। उन्होंने कहा कि यदि यह साबित हो जाता है, तो ये कारोबार स्पष्ट रूप से नामधारी व्यवस्था के तहत माने जाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को ऐसे शिक्षा-संबंधी कारोबार मिले हैं जो कथित तौर पर कनाडाई नागरिकों की ओर से नामधारी के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जांच तब तक जारी रहेगी, जब तक अधिकारी इसमें शामिल लोगों की पहचान नहीं कर लेते। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध रूप से कारोबार करने वाले या गैरकानूनी तरीके से कारोबारी पंजीकरण हासिल करने वाले विदेशियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Polphir ने कुछ विदेशी नागरिकों द्वारा थाई नागरिकता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज़ों और प्रक्रियाओं की भी समीक्षा का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या आवेदकों ने पहले कोई दूसरी नागरिकता हासिल की थी या थाईलैंड में आवेदन अथवा कारोबारी संचालन को आसान बनाने के लिए नागरिकता में बदलाव का इस्तेमाल किया था।