タイ、名義貸し取り締まりでプーケットを含む観光関連33社を問題視

タイ当局は、プーケットを含む5県の観光関連事業者33社について、違法な名義貸しの疑いがあるとして問題視し、旅行会社4社の営業許可を取り消した。商務省事業開発局と観光局が明らかにした。

今回の取り締まりは、2026年1月から6月にかけてチェンマイ、プーケット、チョンブリー、クラビ、バンコクで実施された立ち入り検査が対象となっている。当局によると、この अभियानは、タイ人を名義人として利用している疑いのある外国人運営の観光事業を標的としている。

事業開発局は、観光局やその他の関係機関と連携し、人工知能と情報技術を活用して高リスク事業者を特定していると説明した。あわせて、法人登録の審査を厳格化し、政府データベースをリアルタイムで連携させて、企業構造の変更を監視しているという。

同局によると、旅行会社4社では、取締役または株主の変更によって、観光事業およびガイド法で定められた必要資格を満たさなくなっていたことが判明した。このため、旅行業・ガイド登録官が各社の営業許可取り消しを命じた。

残る29事業者に関する情報は、さらに詳しい捜査のため関係機関に送付された。当局は、違法な事業運営が確認された場合、関与したすべての者に対して法律を厳格に適用するとしている。

事業開発局のプーンポン・ナイヤナパコーン局長は、外国人がタイ人の名義を使って旅行業や観光関連事業を営むことを防ぐ措置について、当局者らが協議したと述べた。また、特に名義貸しの構造が関わる事案を中心に、現状に即した手続きの見直しも行ったとした。

協議されている措置には、法人登録のパターンに対する監視強化が含まれており、とりわけタイ人が不自然に多数の会社で取締役を務めているケースを重点的に調べる方針だ。当局はさらに、旅行業許可を付与する前に、申請者の学歴、職業、経済状況、所得情報、過去3年分の個人所得税記録を確認することや、必要に応じて面接を実施することも検討している。

当局者は、こうした確認作業は、企業が取締役や株主を変更する際にも適用される可能性があると述べた。加えて、旅行業許可記録と事業開発局のシステムを連携させたデータベースを構築し、企業構造の変更を当局が迅速に把握できるよう警告機能も設ける計画だ。

当局はまた、旅行会社とつながりのある店舗や事業者のデータベースも整備し、観光業界全体のネットワークを調査するとともに、脱税やマネーロンダリングの可能性を監視する方針だ。このシステムには、歳入局とアンチ・マネーロンダリング事務局との連携が含まれる。

プーンポン局長は、観光・スポーツ省事務次官室、特別捜査局、観光警察局、入国管理局を含む複数の機関がすでに、観光分野における名義貸し構造への対処に向けた覚書を締結済みだと述べた。苦情対応と情報共有を担う合同運営センターも設置されたという。

同局長は、名義貸し事業者は活動の隠蔽手口を一段と巧妙化させており、法執行の実効性を高めるには、より強力な連携と技術に基づく選別が必要だと述べた。