푸껫 조사서 차명 의혹 속 외국인 주주 보유 기업 1,752곳 확인

태국 의회 반부패위원회는 외국인들이 태국인 명의자를 이용해 사업체를 등록하고 토지를 보유한다는 의혹을 당국이 조사하는 가운데, 푸껫 내 1,752개 기업에 외국인 주주가 있다고 밝혔다.

하원 부패·위법행위 예방 및 척결위원회는 6월 26~27일 푸껫 현장 조사 방문에 이어 2026년 8월 6일 의회에서 이 문제를 논의했다. 위원회 위원장 아사폴 산트라이폽은 조사 대상이 사업자 등록, 회사 소유권, 외국인이 관련된 토지 소유권 증서 보유였다고 말했다.

토지국, 자금세탁방지청, 사업개발국, 경제범죄수사 경찰, 푸껫주 상무사무소 및 기타 기관 관계자들이 회의에 참석했다.

사업개발국은 외국인을 대신해 태국 국민이 주식을 보유했을 가능성이 있는 회사 등록을 심사하기 위해 명령 4건과 통지 2건을 발령했다고 밝혔다. 또한 1999년 외국인사업법 개정안을 검토하고 있으며, 차명 법인일 위험이 있는 것으로 간주되는 법인도 점검하고 있다.

위원회 위원장에 따르면 외국인 주주가 있는 푸껫의 1,752개 기업은 주 위원회의 심사를 위해 푸껫 주지사에게 전달됐다. 사업개발국과 토지국은 점검의 속도와 효율성을 높이기 위해 13자리 법인 식별번호를 연계할 계획도 세우고 있다.

푸껫주 상무사무소는 외국인사업법 위반 가능성을 조사하기 위한 태스크포스를 설치했다. 아사폴은 차명 여부 점검 이후 외국인 사업 활동이 50% 넘게 감소했고 사업체 약 20%가 문을 닫았다고 사무소가 보고했다고 말했다. 위법 행위 증거가 있는 사건은 경찰로 넘겨질 예정이다.

한편 토지국은 전국 203,000개 법인을 검토해 이 가운데 4,041개를 위험 법인으로 분류했다고 밝혔다. 현재 전국 77개 주 모두에 주 위원회가 설치됐으며, 투자위원회에 보내기 전에 사업개발국과 공동 점검할 자료를 취합하고 있다.

푸껫에서 토지국 자료는 6,621개 법인을 대상으로 했으며, 이 중 361개가 위험 법인으로 분류됐다. 위원회 위원장은 이들 모두가 심의를 위해 주 위원회에 제출됐다고 말했다.

법인이 투자진흥 승인을 받지 않은 외국 법인으로 판명되면, 토지국 국장은 토지법 제94조에 따라 해당 법인의 토지 처분을 명령할 권한을 갖는다.

자금세탁방지청은 차명 거래에 관한 정보를 공유하기 위해 23개 정부기관이 협력 체계를 구축하고 있다고 위원회에 밝혔다. 전국에서 차명 범죄와 연계된 100억 바트 초과 자산을 압수했다고도 밝혔다. 그러나 차명 범죄는 현재 태국의 1999년 자금세탁방지법상 전제범죄로 규정돼 있지 않다. 자금세탁방지청은 이를 변경하고 회계사와 변호사가 거래를 해당 기관에 보고하도록 하는 개정안을 검토하고 있다.

경제범죄수사 경찰은 외국인 사업 운영과 관련된 68건의 사건을 처리했으며, 대부분은 1999년 외국인사업법에 따른 사건이었다고 위원회에 밝혔다. 외국인의 토지 소유는 해당 부대의 직접적인 권한 밖이라고도 밝혔다.

위원회는 푸껫의 누이 해변, 방타오 해변, 프리덤 해변에서 제기된 해변 무단 점유 의혹에 관한 정보도 전달받았다. 위원회는 사업개발국, 토지국, 자금세탁방지청 간 정보 공유가 전국적으로 점검을 확대하는 데 중요한 부분이라고 밝혔다.