Autoriteiten merken meer dan 600 bedrijven in Phuket aan bij aanpak van buitenlandse stromannen

De politie is dinsdag in Phuket een nieuwe actie begonnen tegen bedrijven die ervan worden verdacht Thaise staatsburgers als stromannen voor buitenlandse eigenaren te gebruiken. Zoekteams trokken Patong in na een openingsceremonie om 06.00 uur buiten het politiebureau van Phuket-stad.

Om 09.00 uur doorzochten teams van meerdere diensten hotels, autoverhuurbedrijven, touroperators, restaurants en aanverwante bedrijven in Patong, in het district Kathu. Zij worden ervan verdacht de Thaise wetgeving inzake stromannen te hebben overtreden. De operatie werd uitgevoerd op basis van huiszoekingsbevelen van de provinciale rechtbank van Phuket en maakt deel uit van de derde fase van een landelijke campagne.

De actie stond onder leiding van plaatsvervangend hoofd van de nationale politie, politie-generaal Samran Nualma, en inspecteur-generaal van de nationale politie, luitenant-generaal Nophasil Phoolsawat, samen met hoge functionarissen van politie Regio 8, de provinciale politie van Phuket, immigratiedivisie 6 en vertegenwoordigers van het Departement voor Bedrijfsontwikkeling, het Departement voor Landzaken en andere instanties.

De politie zei dat de operatie volgt op instructies van premier Anutin Charnvirakul en hoofd van de Koninklijke Thaise politie, politie-generaal Kitrat Phanphet, om harder op te treden tegen het illegale gebruik van Thaise staatsburgers om namens buitenlanders activa aan te houden of bedrijven te exploiteren.

De autoriteiten zeiden dat onderzoekers bedrijfsstructuren en aandelenbelangen bestuderen die zouden zijn opgezet om buitenlanders via Thaise stromannen land te laten bezitten of bedrijven in beperkte sectoren te laten exploiteren.

"Als wordt vastgesteld dat sprake is van stromannenconstructies of overtredingen van relevante wetten, zal doortastend juridisch worden opgetreden", zei luitenant-generaal Nophasil.

Volgens de onderzoekers zijn in Phuket meer dan 30.000 bedrijven geregistreerd, waaronder meer dan 11.000 met buitenlandse aandeelhouders. De autoriteiten zeiden dat uit analyses meer dan 600 bedrijven naar voren waren gekomen die mogelijk als stromannenbedrijven opereren.

De politie zei dat eerdere fasen van het onderzoek al hadden geleid tot oproepen, arrestatiebevelen en uitgebreidere onderzoeken naar een aantal bedrijven.

De campagne richt zich ook op illegaal grondbezit. De autoriteiten zeiden dat onderzoeken in Phuket, Krabi en Phang Nga meer dan 46 rai grond aan het licht hadden gebracht die vermoedelijk verband houdt met stromanconstructies, met een geschatte gezamenlijke waarde van meer dan 1,05 miljard baht.

Alleen al in Phuket onderzoeken rechercheurs ongeveer 15 rai en 13 vierkante wah grond die verband houdt met vermoedelijke stromanconstructies.

Functionarissen zeiden dat de campagne niet bedoeld is om legitieme buitenlandse investeringen te ontmoedigen, maar om ervoor te zorgen dat bedrijven legaal opereren, eerlijke concurrentie in stand houden en de economische belangen van Thailand beschermen.

Het Departement voor Bedrijfsontwikkeling en het Departement voor Landzaken verstrekten ook juridische informatie om ondernemers te helpen legale kanalen voor bedrijfsactiviteiten te begrijpen.

De autoriteiten waarschuwden ook advocatenkantoren, accountants en bedrijfsadviseurs dat zij juridisch kunnen worden vervolgd als blijkt dat zij cliënten adviseren over manieren om de Thaise wetgeving inzake stromannen te omzeilen.

De politie zei dat de Koninklijke Thaise politie het onderzoek en de strikte handhaving zal voortzetten om het vertrouwen in Phuket en de bredere Andaman-regio als bestemmingen voor investeringen en toerisme te behouden.