DBD signaleert 77 bedrijven in de provincie Phuket in onderzoek naar nomineestructuren

Het Thaise Departement voor Bedrijfsontwikkeling (DBD) heeft 77 bedrijven in de provincie Phuket geïdentificeerd die mogelijk nomineestructuren gebruiken om buitenlands eigendom of buitenlandse zeggenschap te verhullen.

De bedrijven maakten deel uit van een landelijk onderzoek naar 1.932 ondernemingen die als risicovol werden beschouwd. De DBD zei dat de cijfers onderdeel waren van een aangescherpt beleid om vermoedelijke nomineestructuren te onderzoeken en Thaise bedrijven te beschermen tegen oneerlijke concurrentie.

Phuket had het op een na hoogste aantal onder de toeristische provincies van Thailand, na Chon Buri met 347 bedrijven. Chiang Mai had er 75, Rayong 73, Surat Thani 40 en Krabi en Phang Nga elk één.

De DBD benadrukte dat de bedrijven waren geselecteerd voor nader onderzoek en dat nog moest worden vastgesteld of er illegale nomineestructuren werden gebruikt. Van de 1.932 bedrijven waren er 164 volledig in Thaise handen geregistreerd, terwijl 1.768 buitenlandse aandeelhouders hadden met belangen van 0,01% tot 49,99%.

Het departement zei dat zijn Intelligence Business Analytics System 12.421 buitenlanders met de Thaise nationaliteit had geïdentificeerd, van wie de nationale identiteitskaarten met het cijfer 8 beginnen. Zij waren aandeelhouder of bestuurder bij 16.504 actieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Sinds 1 januari heeft de DBD de registratiecontroles voor buitenlandse aandeelhouders of bestuurders aangescherpt. De maatregelen omvatten onder meer de verplichting om bankafschriften en brieven ter bevestiging van investeringen over te leggen, controles van aandeelhouders die staatswelzijnskaarten bezitten, screening op schijnbankrekeningen en onderzoek naar gevallen waarin meerdere bedrijven op hetzelfde adres zijn geregistreerd.

De DBD bereidt ook een koppeling voor tussen zijn registratiesysteem en een database van het ministerie van Financiën met gegevens van 10 miljoen houders van staatswelzijnskaarten. Het departement zei dat aanvragers die in de database worden gevonden hun identiteit moeten verifiëren en aanvullend bewijs van hun investeringen moeten overleggen.

Vastgoed-, bouw- en dienstverlenende bedrijven vormden een groot deel van de risicovolle ondernemingen in het hele land. De grootste categorieën waren de verkoop van niet-residentieel vastgoed, met 161 bedrijven; de bouw van niet-residentieel vastgoed, met 83; de verkoop van woningen, met 67; restaurants en voedingsdiensten, met 63; en makelaarskantoren, met 61.

Van 1 oktober 2025 tot en met 31 oktober 2026 voerden de DBD en partnerinstanties 51 inspecties uit bij risicovolle nomineebedrijven in 15 provincies. Ook onderzochten zij de boekhouding of financiële overzichten van 3.294 bedrijven. Informatie over 62.467 risicovolle rechtspersonen werd doorgestuurd naar 12 partnerinstanties voor onderzoek en mogelijke juridische stappen.

De DBD zei dat deze instanties onder meer het Landdepartement, provinciale gouverneurs, de Belastingdienst, de Koninklijke Thaise Politie, het Departement voor Bijzondere Onderzoeken en het Bureau voor de bestrijding van witwassen omvatten. Daarnaast heeft het departement overeenkomsten gesloten met 23 instanties om controles op het gebied van aandeelhouderschap, grondbezit, financiële transacties en bedrijfsvergunningen te coördineren.

Het departement waarschuwde dat personen die bij strafbare feiten betrokken zijn, op grond van de relevante wetten boetes of andere straffen kunnen krijgen en mogelijk hun Thaise nationaliteit kunnen verliezen. Volgens de DBD daalde het aantal nieuwe registraties binnen de risicogroep van nomineebedrijven met 77,12%: van 2.810 tussen augustus en oktober vorig jaar naar 643 in dezelfde periode dit jaar. Het departement schreef die daling toe aan strengere controles.