Financieel onderzoek in de provincie Phuket leidt tot 30 arrestaties in zaak rond callcenterfraude in Thailand
Verdachte geldopnames in de provincie Phuket leiden tot 30 arrestaties in een vermoedelijk Thais callcenterfraudenetwerk.
Verdachte opnames van tientallen miljoenen baht per dag in de provincie Phuket hebben volgens The Phuket Express bijgedragen aan het opstarten van een onderzoek dat leidde tot de arrestatie van 30 verdachten in een vermeend callcenterfraudenetwerk.
Het Centraal Onderzoeksbureau en de Afdeling Misdaadbestrijding voerden op basis van bevelschriften van de Strafrechtbank gecoördineerde invallen uit op 30 locaties in 11 provincies, waaronder Phuket, Bangkok, Nonthaburi, Saraburi en Nakhon Ratchasima.
De verdachten worden onder meer beschuldigd van lidmaatschap van een geheime organisatie, georganiseerde fraude, vervalsing en het gebruik van valse overheidsdocumenten, computercriminaliteit en witwassen. Onder de aangehoudenen bevonden zich Anisra (25), Sattha (54) en Ritthiporn (30).
Het Coördinatiecentrum tegen oplichting signaleerde de financiële activiteiten in de provincie Phuket. Onderzoekers brachten die vervolgens in verband met een zaak in de provincie Kalasin, waarin een oudere vrouw vermoedelijk werd misleid door mensen die zich voordeden als politieagenten uit Nakhon Phanom.
Volgens het rapport werd de vrouw bedreigd met valse beschuldigingen van witwassen en maakte zij haar volledige spaargeld van 12,2 miljoen baht over naar rekeningen die door de bende werden beheerd. De autoriteiten verklaarden dat de operatie werd aangestuurd door een Chinees meesterbrein.
