Kazachse man die wordt gezocht wegens vermeende fraude opgepakt in Patong

Een 24-jarige Kazachse staatsburger die op basis van een rood opsporingsbericht van Interpol werd gezocht, is in Patong gearresteerd wegens vermeende fraude en witwassen, zo heeft de immigratiedienst van de provincie Phuket bekendgemaakt.

De man, door de autoriteiten alleen geïdentificeerd als Sergey, werd op 3 november 2026 gearresteerd in een slaapzaal na een verzoek van de ambassade van Kazachstan en Interpol. De Kazachse autoriteiten stellen dat hij en medestanders documenten hebben vervalst om meer dan 20 lege vennootschappen op te richten. Die werden gebruikt om geld wit te wassen via constructies met stromannen en contant geld op te nemen om belastingen te ontduiken.

Volgens de autoriteiten hebben de vermeende activiteiten de Kazachse staat 560.833.701 tenge gekost, ongeveer 41,7 miljoen baht.

Ambtenaren van de immigratiedienst vonden Sergey na onderzoek van het verzoek. Een beheerder bracht de ambtenaren naar zijn kamer, waar de man naar verluidt probeerde zich te verbergen nadat hij zichtbaar was geschrokken toen de deur werd geopend. Zijn identiteit werd bevestigd via het informatiesysteem van het immigratiebureau.

Uit controles bleek dat Sergey op 4 maart 2026 Thailand was binnengekomen en tot 2 mei mocht blijven. De immigratiedienst zei dat er geen registratie was van een aanvraag tot verlenging of van zijn vertrek uit Thailand en dat hij zijn toegestane verblijfsduur met meer dan 185 dagen had overschreden.

Politie-kolonel Charoenpong Khantilo, woordvoerder van immigratiedivisie 6, zei dat Sergey had toegegeven dat er een rood opsporingsbericht van Interpol tegen hem was uitgevaardigd. Hij werd beschuldigd van verblijf in Thailand na het verstrijken van zijn toegestane verblijfsperiode en overgedragen aan rechercheurs voor verdere juridische procedures.

De arrestatie werd uitgevoerd door ambtenaren van de immigratiedienst van de provincie Phuket, in samenwerking met onderzoeksdivisie 3 van provinciale politieregio 8. Immigratiedivisie 6 zei dat onderzoeken naar buitenlandse staatsburgers die internationaal worden gezocht of hun toegestane verblijfsduur hebben overschreden, werden voortgezet.