UPDATE: DSI arresteert buitenlandse verdachte in Phuketse nominee-zaak rond luxevilla’s
De Thaise afdeling Speciale Onderzoeken heeft een buitenlandse verdachte gearresteerd in een zaak rond nominee-constructies die verband houdt met de verhuur van luxevilla’s in Phuket. De autoriteiten identificeerden de man als de heer Ajid, van wie de achternaam niet bekend werd gemaakt.
De Thaise afdeling Speciale Onderzoeken heeft een buitenlandse verdachte gearresteerd in een zaak rond nominee-constructies die verband houdt met de verhuur van luxevilla’s in Phuket. De autoriteiten identificeerden de man als de heer Ajid, van wie de achternaam niet bekend werd gemaakt.
De DSI verklaarde dat agenten van het Centrum voor Toezicht en Inlichtingen, in samenwerking met de immigratiepolitie op de luchthaven Suvarnabhumi, Ajid op woensdag 8 juni hebben gearresteerd op basis van een arrestatiebevel van het Strafgerechtshof, uitgevaardigd op 21 april 2026.
Volgens de autoriteiten maakte Ajid gebruik van Thaise stromannen om illegaal een verhuurbedrijf voor luxevilla’s in Phuket te exploiteren, in strijd met de Foreign Business Act B.E. 2542. Zij stellen dat hij samenspande met Thaise staatsburgers om buitenlands eigendom en zeggenschap in een verboden bedrijfssector te verhullen, en optrad als bestuurder en aandeelhouder van bedrijven die luxe poolvilla’s verhuurden, een activiteit die volgens de bron uitsluitend is voorbehouden aan Thaise staatsburgers.
Tijdens de arrestatie stelden agenten de verdachte op de hoogte van zijn rechten op grond van het Wetboek van Strafvordering en maakten zij onafgebroken audio- en video-opnamen van het detentieproces, in overeenstemming met de Wet ter voorkoming en bestrijding van foltering en gedwongen verdwijning B.E. 2565, aldus de bron.
De verdachte werd vervolgens overgedragen aan DSI-onderzoekers voor verdere juridische stappen. De zaak is door de Afdeling Veiligheidszaken aangewezen als Speciale Zaak.
Functionarissen zeiden dat nominee-structuren die worden gebruikt om beperkingen op buitenlands eigendom van ondernemingen te omzeilen, de nationale veiligheid ondermijnen en het economische systeem van het land verstoren.
De DSI zei dat de verdachte op 9 juli 2026 zal worden overgebracht naar het Bureau van de aanklager voor speciale zaken om formeel te worden aangeklaagd.
