UPDATE: DSI arresteert buitenlandse verdachte in zaak rond stromannenconstructie bij luxe villa’s in Phuket

Het Thaise Department of Special Investigation heeft een buitenlandse verdachte gearresteerd in een zaak over een stromannenconstructie die verband houdt met de verhuur van luxe villa’s in Phuket. De man is alleen geïdentificeerd als Mr Ajeed.

De DSI liet weten dat agenten van het Centrum voor Toezicht en Inlichtingen, in samenwerking met medewerkers van het Immigratiebureau, Ajeed op 8 juli rond 12.30 uur hebben aangehouden op de luchthaven Suvarnabhumi in Samut Prakan, op basis van een arrestatiebevel van het Strafhof dat op 21 april was uitgevaardigd.

Onderzoekers stellen dat Ajeed Thaise stromannen gebruikte om buitenlands eigendom van een bedrijf dat luxe poolvilla’s in Phuket verhuurde, te verhullen, in strijd met de Wet op Buitenlandse Bedrijfsactiviteiten. Volgens de DSI wordt hij beschuldigd van het zonder toestemming exploiteren van een verboden bedrijfsactiviteit, het gebruiken van Thaise staatsburgers als stromannen om de wet te omzeilen, en het willens en wetens toestaan dat een bedrijf zich schuldig maakte aan illegale activiteiten in zijn hoedanigheid van bestuurder, vennoot of gemachtigd vertegenwoordiger.

De DSI maakte niet bekend uit welk land Ajeed afkomstig is en noemde evenmin om welk project met luxe poolvilla’s het gaat. Ook werd geen melding gemaakt van eventuele Thaise staatsburgers die mogelijk hebben geholpen bij het opzetten van het bedrijf met stromannenconstructie.

Nadat hij op de hoogte was gebracht van de aanklachten en zijn wettelijke rechten, werd de verdachte overgedragen aan DSI-rechercheurs voor verdere juridische stappen. Het detentieproces werd met audio en video opgenomen in overeenstemming met de Wet ter Voorkoming en Bestrijding van Marteling en Gedwongen Verdwijning B.E. 2565.

De zaak wordt door de Afdeling Nationale Veiligheid van de DSI onderzocht als Special Case No. 7/2567. De autoriteiten verklaarden dat stromannenconstructies die worden gebruikt om beperkingen op buitenlands eigendom van bedrijven te omzeilen, zowel de nationale veiligheid als de economie schaden.

Ajeed zal naar verwachting op 9 juli worden voorgeleid aan openbare aanklagers voor verdere juridische procedures.

De DSI zei dat de arrestatie deel uitmaakte van een lopende actie tegen stromannenconstructies die door buitenlanders worden gebruikt om illegaal zeggenschap te krijgen over bedrijven die zijn voorbehouden aan Thaise staatsburgers. Volgens de dienst werd de operatie uitgevoerd in opdracht van DSI-directeur-generaal Pol Lt Col Yutthana Praedam en adjunct-directeur-generaal Pol Lt Col Chatupol Bongkochmas.