Phuket-parlementslid vraagt autoriteiten onderzoek te doen naar vermeende stromandirecteur en naturalisatieprocedure

Phuket-parlementslid Chalermpong Saengdee heeft de provinciale autoriteiten gevraagd onderzoek te doen naar een persoon van wie hij beweert dat die directeur is van vijf bedrijven die ervan worden verdacht buitenlandse bedrijfsactiviteiten te verhullen.

De heer Chalermpong, parlementslid voor kiesdistrict 2 van Phuket, diende op vrijdag 3 juli een formele klacht in bij het provinciaal handelsbureau van Phuket. De klacht werd in ontvangst genomen door bureauchef Waranit Apiratjirawong, die zei dat het bureau de aantijgingen zal onderzoeken.

Volgens de heer Chalermpong heeft de betrokkene een Thaise identiteitskaart die begint met het cijfer 8, wat er volgens hem op wijst dat de persoon buiten Thailand is geboren en later het Thaise staatsburgerschap heeft verkregen. Hij stelde dat de persoon als directeur staat vermeld van vijf bedrijven die verbonden zijn aan de toerismesector Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, en zei dat de ondernemingen mogelijk opereren als stromanbedrijven voor buitenlandse investeerders.

De heer Chalermpong zei dat de documenten die zijn team had blootgelegd, zijn ingediend voor een onderzoek naar de vermeende stromanconstructies en de vijf geregistreerde bedrijven. Ook zei hij dat de bedrijven een relatief hoog maatschappelijk kapitaal hebben en riep hij de autoriteiten op de herkomst van de investeringsmiddelen te onderzoeken, waaronder de vraag of er aanleiding is om mogelijke witwasdelicten te bekijken.

In een afzonderlijke klacht die werd ingediend bij het provinciaal Damrongtham-centrum van Phuket, vroeg de heer Chalermpong functionarissen om het juridische proces te verifiëren waarmee de betrokkene het Thaise staatsburgerschap heeft verkregen. Volgens hem moet dat ook een controle omvatten van de ingediende documenten, de erkenning van familiebanden met de ouders en de afgifte van de identiteitskaart.

In een verklaring die hij na het indienen van de klacht op sociale media plaatste, zei de heer Chalermpong dat hij de betrokkene er niet van beschuldigde een misdrijf te hebben gepleegd, maar dat hij instanties vroeg na te gaan of elke stap van het naturalisatieproces in overeenstemming was met de Thaise wet. Als uit de controle zou blijken dat het proces rechtmatig was, zou dat duidelijkheid bieden aan het publiek, maar als onregelmatigheden worden vastgesteld, moet de wet volgens hem voor iedereen gelijk worden toegepast.

Hij vroeg de autoriteiten ook meldingen te onderzoeken dat de betrokkene eerder als politievrijwilliger in Phuket had gediend voordat die de Thaise nationaliteit verkreeg, en vast te stellen of aan alle wettelijke vereisten voor die functie was voldaan.

Mevrouw Waranit zei dat het provinciaal handelsbureau van Phuket met andere instanties zal coördineren en zal handelen op basis van het aangeleverde bewijsmateriaal. Volgens haar blijven stromanbedrijven een belangrijk aandachtspunt voor de autoriteiten op Phuket.

Zij voegde eraan toe dat gouverneur van Phuket Sophon Suwannarat vicegouverneur politieluitenant-kolonel Khetarat Chansilp heeft aangewezen om toezicht te houden op onderzoeken naar vermoedelijke stromanconstructies, waarbij het handelsbureau, het kadaster en de politie gezamenlijk klachten behandelen en bewijsmateriaal verzamelen. Sommige zaken zijn al afgerond, terwijl andere nog in onderzoek zijn of zijn doorgestuurd voor juridische procedures, zei ze.

Mevrouw Waranit zei dat in de databank van het handelsbureau meer dan 6.600 rechtspersonen in Phuket zijn aangemerkt als risicogeval voor het opereren als stromanbedrijf in zes sectoren: grondhandel, vastgoed, e-commerce, toerisme, hotels en resorts, en landbouwproducten. De autoriteiten hebben onderzoeken afgerond in 23 zaken met betrekking tot 25 bedrijven, waarbij waar passend juridische stappen zijn gezet, terwijl de overige zaken met spoed worden behandeld.

De Thaise wet op buitenlandse ondernemingen verbiedt buitenlanders bepaalde bedrijven te exploiteren tenzij zij daarvoor speciale toestemming krijgen. Het gebruik van Thaise staatsburgers als stromanaandeelhouders of -directeuren om buitenlands eigendom te verhullen is illegaal. De autoriteiten hebben de persoon die in de klacht van de heer Chalermpong wordt genoemd niet geïdentificeerd en er zijn geen aanklachten ingediend. De aantijgingen worden nog onderzocht.