Thailand markeert 33 toerismebedrijven, waaronder in Phuket, in hardere aanpak van stromannenconstructies

Thaise autoriteiten hebben 33 toerismebedrijven in vijf provincies, waaronder Phuket, aangemerkt wegens mogelijke illegale stromannenconstructies en de vergunningen van vier touroperators ingetrokken, volgens het Department of Business Development en het Department of Tourism.

De actie betreft inspecties die van januari tot en met juni 2026 zijn uitgevoerd in Chiang Mai, Phuket, Chon Buri, Krabi en Bangkok. De autoriteiten zeiden dat de campagne is gericht op toerismebedrijven die door buitenlanders worden gerund en die naar verluidt Thaise staatsburgers als stromannen gebruiken.

Het Department of Business Development zei samen te werken met het Department of Tourism en andere instanties om kunstmatige intelligentie en informatietechnologie in te zetten voor het identificeren van exploitanten met een hoog risico. Functionarissen verscherpen ook de controles op bedrijfsregistraties en koppelen overheidsdatabanken in real time om veranderingen in bedrijfsstructuren te volgen.

Volgens het departement bleken vier touroperators bestuurders of aandeelhouders te hebben gewijzigd op een manier waardoor zij niet langer voldeden aan de vereiste kwalificaties onder de Wet op toerismebedrijven en gidsen. De registrator van toerismebedrijven en gidsen gelastte daarop de intrekking van hun vergunningen.

Informatie over de overige 29 exploitanten is doorgestuurd naar de relevante instanties voor nader onderzoek. De autoriteiten zeiden dat, als illegale bedrijfsactiviteiten worden bevestigd, de betrokken instanties de wet streng zullen handhaven tegen alle betrokkenen.

Directeur-generaal van het Department of Business Development Poonpong Naiyanapakorn zei dat functionarissen maatregelen hadden besproken om te voorkomen dat buitenlanders via Thaise stromannen touroperators en aan toerisme gerelateerde bedrijven exploiteren. Hij zei dat de instanties ook procedures hadden herzien om deze af te stemmen op de huidige omstandigheden, vooral in zaken met stromannenstructuren.

Tot de besproken maatregelen behoort een scherpere controle van patronen in bedrijfsregistraties, vooral wanneer Thaise staatsburgers als bestuurder optreden van een ongebruikelijk groot aantal bedrijven. De autoriteiten overwegen ook controles van het opleidingsniveau, beroep, de economische status, inkomensgegevens en de aangiften inkomstenbelasting over de afgelopen drie jaar van aanvragers, evenals mogelijke gesprekken voordat vergunningen voor toerismebedrijven worden verleend.

Functionarissen zeiden dat deze controles ook kunnen gelden wanneer bedrijven bestuurders of aandeelhouders wijzigen. Daarnaast willen de instanties een databank opzetten die de vergunningenregisters van toerismebedrijven koppelt aan het systeem van het Department of Business Development, met waarschuwingen om autoriteiten te helpen structurele wijzigingen snel op te sporen.

De autoriteiten willen ook een databank opzetten van winkels en bedrijven die verbonden zijn aan touroperators om bredere toeristische netwerken te kunnen inspecteren en mogelijke belastingontduiking of witwassen in de gaten te houden. Dat systeem zou samenwerking vereisen met de Revenue Department en het Anti-Money Laundering Office.

Poonpong zei dat verschillende instanties, waaronder het Bureau van de Permanente Secretaris van het Ministerie van Toerisme en Sport, de Department of Special Investigation, het Bureau voor Toeristenpolitie en het Bureau voor Immigratie, al een memorandum van overeenstemming hadden ondertekend om stromannenstructuren in de toerismesector aan te pakken. Er is ook een gezamenlijk operationeel centrum opgericht om klachten af te handelen en inlichtingen te delen.

Hij zei dat stromannenbedrijven steeds geraffineerder zijn geworden in het verhullen van hun activiteiten en dat sterkere samenwerking en op technologie gebaseerde screening nodig zijn om de handhaving te verbeteren.