Phuket-politie doorzoekt vijf locaties in Rawai in onderzoek naar stromannenbedrijven

De provinciale politie van Phuket heeft op 1 november vijf locaties in Rawai doorzocht als onderdeel van een operatie tegen vermoedelijke stromannenbedrijven die verband houden met twee bedrijfsgroepen en zes ondernemingen. De gezamenlijke voorlopige bedrijfswaarde bedraagt volgens de politie meer dan 100 miljoen baht.

De operatie, die de naam “Breaking Rawai Nominees” kreeg, werd uitgevoerd door de politie van Chalong onder leiding van politie-majoor-generaal Surachai Suk-sai, commandant van de provinciale politie van Phuket. De autoriteiten onderzoeken het gebruik van Thaise staatsburgers als aandeelhouder namens buitenlandse investeerders, mogelijk in strijd met de Thaise wet op buitenlandse ondernemingen (Foreign Business Act) en aanverwante wetgeving.

Drie huiszoekingen waren gericht op twee bedrijven die verbonden zijn aan een internationale-schoolonderneming die wordt aangeduid als ISP. Volgens de politie troffen agenten vermoedelijke aandelenstructuren aan die bedoeld waren om buitenlandse controle over de bedrijven te verbergen. Tegen een Russische staatsburger werd een arrestatiebevel uitgevaardigd, terwijl tegen een Estse staatsburger juridische stappen werden ingezet.

De overige twee huiszoekingen hadden betrekking op vier bedrijven die verbonden zijn aan de vastgoedmakelaardij van een Franse staatsburger. Volgens de politie werden vier Thaise staatsburgers ervan verdacht aandelen te houden of bedrijven op naam van de buitenlandse staatsburger op te richten zonder daadwerkelijk te investeren of echte zeggenschap over het management uit te oefenen. Tegen de Franse staatsburger werd een arrestatiebevel uitgevaardigd, terwijl nog bewijs wordt verzameld tegen andere betrokkenen.

Politie-majoor-generaal Surachai zei dat het onderzoek verder zou gaan dan de aandeelhoudersgegevens, om de investeerders, de personen die de bedrijven feitelijk controleren en de uiteindelijke begunstigden vast te stellen. De politie van Phuket zei te blijven samenwerken met andere instanties en riep mensen met informatie over vermoedelijke stromanconstructies op dit te melden bij de politie of de bevoegde autoriteiten.