Thailand onderzoekt 159 bedrijven op Phuket wegens vermoedelijke nominee-constructies

Het Thaise ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 159 bedrijven op Phuket die ervan worden verdacht nominee-constructies te gebruiken, in een formele toetsingsprocedure geplaatst. Tegen 39 ervan zijn al juridische stappen ondernomen, zei onderminister van Binnenlandse Zaken Phirun Suwannachwee.

Tijdens zijn toelichting in het parlement op de aanpak van toerismegerelateerde bedrijven op Phuket zei Phirun dat 34 bedrijven al gedwongen waren ontbonden. Hij voegde eraan toe dat nog ongeveer 200 bedrijven aan de commissie zouden worden voorgelegd voor nader onderzoek.

Phirun zei dat de autoriteiten meer dan 10.000 geregistreerde bedrijven op het eiland onderzochten, waarvan er meer dan 400 mogelijk aan onderzoek zouden worden onderworpen wegens vermoedelijke nominee-constructies. Onderzoekers zouden de aard van elk bedrijf onderzoeken en vaststellen of Thaise staatsburgers namens buitenlandse belangen als stroman-aandeelhouders werden ingezet.

De autoriteiten zeiden dat overtreders, als die werden bevestigd, de grond zouden moeten verkopen en zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk konden worden vervolgd. Ambtenaren onderzoeken ook twijfelachtige gronddocumenten, waaronder gevallen waarin eigendomsakten naar verluidt ten onrechte zijn uitgebreid, bijvoorbeeld percelen die van vijf naar acht rai zijn vergroot, of akten die zijn afgegeven voor bosreservaten en gebieden voor landbouwhervorming.

Volgens Phirun heeft de dienst voor grondzaken opdracht gekregen landdocumenten te controleren, waaronder de datum waarop ze zijn afgegeven en de grondslag waarop ze zijn verleend. Hij zei dat de dienst voor grondzaken en het ministerie van Handel nauw samenwerkten, waarbij registratiegegevens van bedrijven werden vergeleken met gegevens over grondbezit.

Phirun zei dat de autoriteiten de wettelijke procedures zouden volgen en zowel degenen die de wet hadden overtreden als ambtenaren die dergelijke activiteiten mogelijk hadden laten plaatsvinden, zouden onderzoeken. Hij en onderminister van Binnenlandse Zaken Vorasit Liangprasit, die door premier en minister van Binnenlandse Zaken Anutin Charnvirakul waren belast met het toezicht op de operatie, bezochten zondag Phuket en zullen binnen twee weken terugkeren om de voortgang te volgen.

Hij zei dat de autoriteiten naar verwachting nog deze week een voortgangsrapportage zouden geven en donderdag of vrijdag een gezamenlijke toelichting met de dienst voor grondzaken wilden houden. Ook parlementaire commissies die de kwestie bestuderen, zouden worden uitgenodigd voor de gesprekken.

De minister schetste ook de voortgang bij de vergunningverlening voor hotelactiviteiten op Phuket. Hij zei dat de provincie eerder ongeveer 40 certificaten voor hotelactiviteiten per jaar had kunnen afgeven. Na wijzigingen in de werkwijze naar aanleiding van een recent werkbezoek waren alleen al in de afgelopen 10 dagen ongeveer 45 vergunningen afgegeven.

Hij zei dat het versnelde vergunningverleningsproces bedoeld was om hotelexploitanten en andere bedrijven op Phuket te helpen legaal te opereren en problemen in verband met illegale betalingen te verminderen, zodat bonafide ondernemers zonder angst of onzekerheid konden werken.

De autoriteiten zeiden dat de handhaving streng maar proportioneel zou zijn en waarschuwden tegen sluitingen zonder onderscheid, die de economie en toeristische sector van Phuket zouden kunnen ontwrichten en Thaise werknemers zouden kunnen treffen. Provinciegouverneurs en lokale bestuurders hebben opdracht gekregen de handhaving aan te scherpen en te voorkomen dat invloedrijke groepen burgers uitbuiten, terwijl in sommige gevallen, na transparante toetsing, afstoting en herstructurering mogelijk zouden zijn.