Thailand onderzoekt familieleden van Chabad-leider, 19 bedrijven en grondbezit

Thaise autoriteiten onderzoeken de familieleden van Yosef Chaim Kantor, de leider van Chabad in Thailand, 19 aan hem gelieerde bedrijven en zijn grondbezit nadat de regering zijn Thaise nationaliteit had ingetrokken.

Viceminister van Binnenlandse Zaken Phonphee Suwanchawee zei op 30 oktober dat premier Anutin Charnvirakul het intrekkingsbevel had ondertekend. Volgens hem bleek uit een dossier van het Departement voor Speciale Onderzoeken dat Kantor zijn Amerikaanse nationaliteit was blijven gebruiken nadat hij tot Thai was genaturaliseerd.

Het Departement voor Provinciaal Bestuur brengt de nakomelingen van Kantor en iedereen die via hem de Thaise nationaliteit heeft verkregen in kaart. Thaise familieleden die in het land wonen, worden gecontroleerd op mogelijke strafbare feiten. Als er overtredingen worden vastgesteld, volgen juridische stappen, aldus Phonphee.

Het Departement voor Provinciaal Bestuur heeft 19 bedrijven aan Kantor gelinkt. Het Landdepartement en de afdeling Bedrijfsontwikkeling van het ministerie van Handel onderzoeken de bedrijven en de vraag of zij belangen hebben in andere ondernemingen. Bedrijven die de wettelijke limiet voor buitenlands aandeelhouderschap overschrijden, kunnen volgens Phonphee worden aangemerkt als bedrijven met een stromanconstructie.

Het Departement voor Speciale Onderzoeken en het Landdepartement onderzoeken ook Kantors grondbezit. De autoriteiten zullen vaststellen wanneer elk perceel is verworven. Grond die hij kocht toen hij de Thaise nationaliteit had, maar daarmee de wet overtrad, kan gedwongen worden verkocht. Bezittingen die verband houden met overtredingen kunnen volgens Phonphee overeenkomstig de wet in beslag worden genomen, bevroren en verkocht.