Thailand onderzoekt vermeend stromannennetwerk rond meer dan 100 bedrijven op Phuket

Thaise autoriteiten onderzoeken meer dan 100 bedrijven op Phuket die volgens onderminister van Binnenlandse Zaken Polphir Suwannachwee mogelijk verbonden zijn met een vermeend stromannennetwerk. De omzet die over het voorgaande jaar wordt onderzocht, zou meer dan 5 miljard baht bedragen.

Polphir zei vrijdag 7 augustus 2026 dat ambtenaren het onderzoek hadden uitgebreid na een inspectie in een Chabadcentrum in Patong, in het district Kathu, op 25 juli. Tijdens het bezoek kwam het volgens hem tot een verbale confrontatie met Israëlische staatsburgers.

Volgens Polphir bestond het netwerk uit Thaise aandeelhouders en buitenlanders, onder wie Israëliërs die de Thaise nationaliteit hadden verkregen. De tot dusver geïdentificeerde bedrijven omvatten autoverhuurbedrijven en diensten die verband houden met rondreizen. Hij zei dat ambtenaren vermoedden dat sommige toeristische activiteiten mogelijk zogenoemde ‘zero-dollarreizen’ omvatten en dat het onderzoek kon worden uitgebreid naar andere toeristische eilanden en accommodatiebedrijven in andere regio’s.

Polphir zei dat hij het Departement voor Provinciaal Bestuur opdracht had gegeven en contact had opgenomen met het ministerie van Justitie om de geldstromen te onderzoeken. Onderzoekers zullen nagaan waar het kapitaal van Thaise aandeelhouders vandaan kwam en of het afkomstig was van buitenlandse investeerders. Als dat wordt vastgesteld, zouden de bedrijven volgens hem duidelijk als stromannenconstructies gelden.

Hij zei ook dat ambtenaren onderwijsgerelateerde bedrijven hadden aangetroffen die naar verluidt als stromannen optraden voor Canadese staatsburgers. Het onderzoek zou doorgaan totdat de autoriteiten de betrokken personen hadden geïdentificeerd, zei hij. Buitenlanders die illegaal opereerden of onrechtmatig bedrijfsregistraties hadden verkregen, zouden juridisch worden vervolgd.

Polphir gelastte bovendien een controle van de documenten en procedures die sommige buitenlanders hadden gebruikt om de Thaise nationaliteit te verkrijgen. Hij zei dat de autoriteiten zouden onderzoeken of aanvragers eerder een andere nationaliteit hadden verkregen of wijzigingen van hun nationaliteit hadden gebruikt om aanvragen of bedrijfsactiviteiten in Thailand te vergemakkelijken.