UPDATE: Thaise politie zegt dat fase 3 van aanpak in Phuket gericht was op 77 bedrijven en grond ter waarde van 1,053 miljard baht

De Koninklijke Thaise Politie heeft gezegd dat fase 3 van de aanpak van vermoedelijke buitenlandse stroman-netwerken in Phuket, Phang Nga en Krabi meer dan 500 agenten omvatte en gericht was op 77 bedrijven die verband hielden met grondbezit en aandelenstructuren ter waarde van ongeveer 1,053 miljard baht.

De politie zei dat de operatie, die werd gelanceerd vanuit het politiebureau van Mueang Phuket, werd uitgevoerd samen met de immigratiedienst, het Landdepartement en andere overheidsinstanties. De operatie maakte deel uit van een overheidsbeleid om stromanconstructies aan te pakken die mogelijk de Thaise wet overtreden, waaronder het inzetten van Thaise staatsburgers als stromannen om buitenlands eigendom van grond en bedrijven te verhullen.

De autoriteiten zeiden dat rechtbanken in de drie provincies aan de Andamanse Zee 59 aanhoudingsbevelen en 60 huiszoekingsbevelen hadden goedgekeurd. De politie zei dat de operatie betrekking had op 89 percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 49 rai, 1 ngan en 6,4 vierkante wah, waarbij de grond en opstallen een waarde hadden van 1.053.518.872 baht.

Volgens de politie ontdekten onderzoekers 29 bedrijven die kenmerken van stromanconstructies vertoonden en 48 bedrijven die grond bezaten in zaken waarin buitenlandse aandeelhouders talrijker waren dan Thaise aandeelhouders.

In Phuket zei de politie dat het optreden in twee groepen was verdeeld. De eerste groep bestond uit 10 bedrijven die ervan werden verdacht als stromannen te fungeren. Deze waren gekoppeld aan vier percelen met een oppervlakte van 2 rai, 1 ngan en 50,5 vierkante wah, met een waarde van ongeveer 116 miljoen baht. Rechtbanken keurden voor deze groep 13 aanhoudingsbevelen goed tegen 12 buitenlandse staatsburgers. De tweede groep bestond uit 39 bedrijven die 52 percelen bezaten met een oppervlakte van ongeveer 12 rai, 2 ngan en 62,5 vierkante wah, met een waarde van ongeveer 115 miljoen baht, waarbij buitenlandse aandeelhouders meer dan de helft van de aandelen bezaten. De politie zei dat rechtbanken voor deze groep 29 huiszoekingsbevelen hadden goedgekeurd.

De autoriteiten zeiden dat belangrijke doelwitten in Phuket bedrijven in het G-Mat-netwerk waren. Daaronder vielen ondernemingen die betrokken waren bij de exploitatie van hotels en resorts, de verhuur van appartementen en motorfietsen, restaurants en cannabiswinkels, evenals een fitnessbedrijf.

In Phang Nga zei de politie dat zij negen bedrijven met kenmerken van stromanconstructies had gevonden die gekoppeld waren aan zeven percelen met een oppervlakte van 17 rai, 3 ngan en 18 vierkante wah, met een waarde van ongeveer 269 miljoen baht. Rechtbanken keurden zes aanhoudingsbevelen en drie huiszoekingsbevelen goed. De politie zei dat zij één Britse bedrijfsdirecteur had gearresteerd. Een tweede zaak in Phang Nga draaide om één bedrijf dat één perceel van 9 rai, 3 ngan en 20,4 vierkante wah bezat. Een ambtenaar van het Landdepartement in Takua Pa deed volgens de politie aangifte over het bezit door het bedrijf van grond en opstallen met een waarde van ongeveer 54 miljoen baht.

De politie zei dat Sava Beach Villa een belangrijk doelwit in Phang Nga was. Onderzoekers troffen daar zeven villa's aan die dagelijks werden verhuurd en waar personeel aanwezig was, wat volgens hen neerkwam op hotelachtige bedrijfsactiviteiten zonder vergunning.

In Krabi zei de politie dat zij negen bedrijven met kenmerken van stromanconstructies had gevonden die gekoppeld waren aan 17 percelen met een oppervlakte van 6 rai, 1 ngan en 12,4 vierkante wah, met een waarde van ongeveer 209 miljoen baht. Rechtbanken keurden voor deze groep 40 aanhoudingsbevelen en 13 huiszoekingsbevelen goed. De politie zei dat zij 26 Thaise en 12 buitenlandse staatsburgers had gearresteerd. Een tweede groep in Krabi bestond uit acht bedrijven die acht percelen bezaten met een oppervlakte van 8 rai en 25,6 vierkante wah, met een waarde van ongeveer 290 miljoen baht, waarbij buitenlandse aandeelhouders talrijker waren dan Thaise aandeelhouders. De politie zei dat rechtbanken zes huiszoekingsbevelen hadden goedgekeurd om bewijs te verzamelen en de betrokkenen te ondervragen.

De autoriteiten zeiden dat een grote zaak in Krabi betrekking had op Tropical House, dat de politie omschreef als een bouw- en vastgoedontwikkelingsbedrijf dat verbonden was aan Poolse investeerders. Volgens de politie ontwikkelde het bedrijf moderne projecten met villa's en zwembaden op toplocaties, waaronder Nuea Khlong, Nong Thale en Khao Thong, met geadverteerde prijzen vanaf 11,5 miljoen baht. Onderzoekers zeiden dat het bedrijf een geregistreerd kapitaal van 4 miljoen baht had, maar 16 percelen bezat met een oppervlakte van ongeveer 6 rai en 76,6 vierkante wah, met een waarde van ongeveer 200 miljoen baht. Uit registratiegegevens bleek volgens de politie dat Thaise staatsburgers 100% van de aandelen bezaten, terwijl twee buitenlanders ervan werden verdacht de feitelijke managers en controleurs te zijn.

De politie verwees ook naar een andere zaak in Krabi rond Kunj Entertainment, een commanditaire vennootschap in de entertainment- en muziekindustrie. De autoriteiten stelden dat het bedrijf feitelijk eigendom was van een Zuid-Afrikaanse staatsburger die Thaise stromannen inzette, met hulp van een advocaat en een accountant bij het opstellen van valse documenten voor de bedrijfsregistratie en wijzigingen in het aandeelhouderschap. Volgens de politie wees het bewijs erop dat handtekeningen van een overleden persoon waren gebruikt in officiële documenten en documenten voor bedrijfsregistratie.

Onderzoekers zeiden dat zij tijdens de huiszoekingen bedrijfsregistratiedocumenten, boekhoudkundige documenten, computers, mobiele telefoons en elektronische gegevens in beslag hadden genomen. Zij breidden het onderzoek naar verwante netwerken uit.

De politie zei dat juridische stappen zouden worden ondernomen tegen iedereen die zich schuldig bleek te hebben gemaakt aan stromanconstructies of andere overtredingen van de wet. Ook zou de aanpak worden uitgebreid van Zuid-Thailand naar andere delen van het land.

De autoriteiten hebben eerder gezegd dat de eerste twee fasen van de aanpak gericht waren op Koh Phangan in Surat Thani en betrekking hadden op 105 zaken die verband hielden met 119 percelen met een oppervlakte van meer dan 106 rai.