Zuid-Koreaanse verdachte van fraude opgepakt na verblijf in Phuket

Thaise autoriteiten hebben een Zuid-Koreaanse man opgepakt die werd gezocht wegens vermeende beleggingsfraude. Hij verbleef eerst in verschillende accommodaties in Phuket voordat hij naar een luxecondominium in Nonthaburi verhuisde.

Agenten van afdeling 6 van het Immigratiebureau en het Onderzoeksbureau arresteerden de heer Lim op 3 september, na een verzoek van de Zuid-Koreaanse autoriteiten. Volgens de politie had hij de toegestane verblijfsduur in Thailand met 260 dagen overschreden.

De Zuid-Koreaanse politie stelt dat Lim een hoge functie bekleedde binnen een organisatie die bekendstaat als “Lucky Nine”. De organisatie exploiteerde 12 centra en wierf investeerders door te beweren een casinobedrijf te runnen. Volgens onderzoekers werden investeerders ingedeeld in een rankingsysteem met zeven niveaus en kregen zij commissies van 3% tot 21% beloofd, afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag.

Volgens de onderzoekers werd het geld in werkelijkheid gebruikt voor onlinegokken in het buitenland of om eerdere investeerders terug te betalen met geld van latere investeerders. Vermoedelijk zijn meer dan 100 mensen gedupeerd, met verliezen van meer dan 10 miljard won, oftewel ongeveer 250 miljoen baht.

Thaise immigratieonderzoekers zeiden dat Lim op 19 september 2025 via Suvarnabhumi Airport Thailand was binnengekomen met een visum waarmee hij tot 17 december van dat jaar mocht blijven. Nadat zij hadden vernomen dat hij Phuket had verlaten en zich in Nonthaburi schuilhield, werkten agenten van afdeling 6 samen met het Onderzoeksbureau om hem op te sporen.

Agenten zeiden dat zij op 3 september een man aantroffen die aan Lims signalement voldeed in het vermoedelijke appartement. Nadat zij zich hadden geïdentificeerd en met zijn toestemming een huiszoeking hadden uitgevoerd, bevestigden zij zijn identiteit. Ook bevestigden zij dat hij werd gezocht op basis van Zuid-Koreaanse arrestatiebevelen en een Interpol-signalering.

Er werden drie mobiele telefoons, twee creditcards, een tablet en andere spullen in beslag genomen. De immigratiepolitie zei dat de voorwerpen vermoedelijk waren gebruikt bij of verkregen via criminele activiteiten. Ze zouden worden overgedragen aan de Zuid-Koreaanse autoriteiten, die onderzoek doen naar mogelijke medeplichtigen die naar Thailand zijn gevlucht.

Lim werd voor verdere juridische procedures in Thailand overgedragen aan onderzoekers. De immigratieautoriteiten zeiden dat hij na afronding van die procedures naar Zuid-Korea zou worden uitgezet.

Politie-majoor-generaal Panthana Nuchanart, plaatsvervangend commissaris van het Immigratiebureau, zei dat de arrestatie de samenwerking tussen Thaise en internationale veiligheidsdiensten weerspiegelde. Thailand zou volgens hem geen schuilplaats worden voor voortvluchtigen of transnationale criminelen.