DBD gransker 77 selskaper i Phuket-provinsen i stråmannssak

Thailands næringsutviklingsdirektorat (DBD) har identifisert 77 selskaper i Phuket-provinsen som kan ha brukt stråmannsordninger for å skjule utenlandsk eierskap eller kontroll.

Selskapene ble inkludert i en landsomfattende granskning av 1 932 virksomheter som ble vurdert som høyrisiko. DBD opplyste at tallene var del av en intensivert politikk for å undersøke mistenkte stråmannsordninger og beskytte thailandske virksomheter mot urettferdig konkurranse.

Phuket-provinsen hadde det nest høyeste antallet blant Thailands turistprovinser, bak Chon Buri med 347 selskaper. Chiang Mai hadde 75, Rayong 73, Surat Thani 40, mens Krabi og Phang Nga hadde ett hver.

DBD understreket at selskapene var valgt ut for nærmere kontroll, og at det fortsatt var nødvendig å gjennomføre undersøkelser for å fastslå om ulovlige stråmannsordninger ble brukt. Av de 1 932 selskapene var 164 registrert som heleid av thailendere, mens 1 768 hadde utenlandske eierandeler på mellom 0,01 og 49,99 prosent.

Direktoratet opplyste at systemet for etterretningsbasert foretaksanalyse hadde identifisert 12 421 utlendinger med thailandsk statsborgerskap og nasjonale ID-kort som begynner med tallet 8, som var aksjonærer eller styremedlemmer i 16 504 aktive selskaper med begrenset ansvar.

Siden 1. januar har DBD skjerpet registreringskontrollen av selskaper med utenlandske aksjonærer eller styremedlemmer. Tiltakene omfatter krav om kontoutskrifter og bekreftelsesbrev for investeringer, kontroll av aksjonærer som har statlige velferdskort, undersøkelser av bankkontoer opprettet for stråmenn og gjennomgang av tilfeller der flere selskaper er registrert på samme adresse.

DBD forbereder også en kobling mellom registreringssystemet og Finansdepartementets database over 10 millioner innehavere av statlige velferdskort. Direktoratet opplyste at søkere som blir identifisert i databasen, må bekrefte identiteten sin og legge fram ytterligere dokumentasjon på investeringene sine.

Eiendoms-, bygge- og tjenestevirksomheter utgjorde en stor andel av høyrisikoselskapene på landsbasis. De største kategoriene var salg av næringseiendom, med 161 selskaper; bygging av næringsbygg, med 83; salg av boligeiendom, med 67; restaurant- og matservering, med 63; og eiendomsmegling, med 61.

I perioden fra 1. oktober 2025 til 31. oktober 2026 gjennomførte DBD og samarbeidende etater 51 kontroller av høyrisikovirksomheter med mistenkte stråmannsordninger i 15 provinser, og undersøkte regnskapene eller finansielle rapportene til 3 294 selskaper. Informasjon om 62 467 juridiske enheter med høy risiko ble sendt til 12 samarbeidende etater for gransking og eventuell rettslig oppfølging.

DBD opplyste at disse etatene omfatter landmyndighetene, provinsguvernørene, Skatteetaten, Det kongelige thailandske politiet, Departementet for særskilt etterforskning og Kontoret for bekjempelse av hvitvasking. Direktoratet har også undertegnet avtaler med 23 etater for å samordne kontroller av aksjeeierskap, jordeierskap, finansielle transaksjoner og virksomhetstillatelser.

Direktoratet advarte om at personer som er involvert i lovbrudd, kan straffes etter relevante lover og i verste fall få thailandsk statsborgerskap tilbakekalt. Det opplyste at nyregistreringene i høyrisikogruppen for stråmannsordninger falt med 77,12 prosent, fra 2 810 i perioden august–oktober i fjor til 643 i samme periode i år. Nedgangen ble satt i sammenheng med strengere kontroll.